لا سجن لأحد مؤسسي BitMEX

المؤسس المشارك لـ BitMEX آرثر هايز لن يذهب إلى السجن بتهمة انتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي. 

حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة بالسجن لمدة ستة أشهر في المنزل وسنتين تحت المراقبة.

آرثر هايز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX، يتجنب السجن

بعد الاستقالة كرئيس تنفيذي لشركة BitMEX على مدى شكوى من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية، التي اتهمت البورصة الأمريكية الشهيرة بالعمل دون الحصول على ترخيص مناسب، عاد آرثر هايز إلى الولايات المتحدة في أكتوبر 2020 لمحاكمته.

كان المدير يواجه عقوبة قاسية، لكنه تمكن من ذلك رغم اعترافه بذنبه تجنب السجن، تلقي حكمًا مخففًا يتضمن ستة أشهر من الحبس المنزلي وسنتين من المراقبة، بالإضافة إلى دفع غرامة $ 10 مليون غرامة.

ووجد القاضي الفيدرالي الذي أصدر الحكم أن المدير مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية (BSA)، الذي يفرض قواعد صارمة على هوية العملاء ومعاملاتهم لأغراض مكافحة غسيل الأموال.

مساعد المدعي العام الأمريكي صموئيل ريمون أدلى بالتعليقات التالية إلى قاضي المقاطعة الأمريكية جون كولتل قبل أن يصدر كولتل الحكم:

"هذه جريمة خطيرة للغاية. وكانت هناك عواقب حقيقية. عندما يقوم أفراد مثل السيد هايز بتشغيل منصات لا تحتوي على برامج لمكافحة غسيل الأموال أو برامج اعرف عميلك، فإنهم يصبحون نقطة جذب للأشخاص لغسل الأموال.

القضايا التي دفعت منصة BitMEX إلى المحاكمة

وبحسب القاضي الفيدرالي، عملت المنصة بطريقة مشبوهة في الأسواق المالية، منتهكة العديد من القوانين الأمريكية. 

BitMEX، والتي اعتبارًا من هذا العام هي الراعي الرسمي لنادي ميلان، التي توجت حديثًا ببطولة إيطاليا، كانت واحدة من أولى المنصات التي تم تقديمها عقود المشتقات في العملات المشفرة. 

BitMEX لقد كانت منذ فترة طويلة في عين العاصفة في العديد من البلدان بسبب طريقة عملها، والتي تعتبر عدم احترام للأنظمة المالية.

في يناير 2020، اعتبرت AMF، وهي الهيئة التي تنظم الأسواق المالية في كيبيك بكندا، أن أنشطة المنصة غير قانونية في البلاد، مما منعها من العمل في كيبيك. 

وفي اليابان، اتخذت الشركة نفسها قرار إغلاق جميع الأنشطة، بعد إقرار قانون يضع قواعد دقيقة بشأن تداول العملات المشفرة، والذي من الواضح أن البورصة كانت غير قادرة على الامتثال.

قبل هايز، البالغ من العمر 36 عامًا، الحكم عن طيب خاطر، وعلق قائلاً:

"أعلم أن أفضل سنواتي تنتظرني. سأضطر دائمًا إلى التعايش مع عواقب هذه الإجراءات. أنا مستعد لطي الصفحة والبدء من جديد”.

محاميه ، جيمس بنيامين، وصف هايز بأنه "قوة فكرية" و"زعيم يتمتع بشخصية كاريزمية" بعد الحكم وعلق على الحكم قائلاً إن المدعين حاولوا استخدام هذه القضية كنوع من القمع. "الاستفتاء على المبادئ المجردة التي يسعون إلى تأييدها"، والسعي إلى "عقوبة صارمة" لتبرير السياسة الأمريكية.

محاكمة المتهم الثاني في القضية المؤسس الآخر لبورصة بيإنجامين ديلو, ومن المقرر أن يتم في يوليو.