لا توجد افتراضات سياسية ضد Nexo

لا يوجد جانب سياسي للتحقيق في مقرض العملة المشفرة Nexoوأصرت متحدثة باسم المدعي العام البلغاري ، بحسب تقارير محلية. بالإضافة إلى ذلك ، المتحدثة سيكا ميليفا يدعي أن الهجوم على المؤسسات أصبح الآن مثل "رياضة وطنية". 

الإجراء الواسع النطاق الذي تم اتخاذه ضد Nexo ، والذي تضمن مداهمة مكاتبها في صوفيا وتوجيه لائحة اتهام لأربعة أشخاص بارتكاب جرائم مختلفة ، هو بدوافع سياسيةوفقًا لمقرض العملة المشفرة. 

Nexo هي بورصة تتيح للمستخدمين كسب فائدة على عملاتهم المشفرة بالإضافة إلى الحصول على قروض بضمان العملات المشفرة مقابل النقود.

تحقيق نيكسو: لماذا دوافعه سياسية؟

في بيان يوم الجمعة ، بعد يوم من المداهمة ، قالت نيكسو إن وسائل الإعلام الفاضحة ومحاولات أخرى لمهاجمة البورصة مدفوعة بصلات مزعومة بين العملة المشفرة. حول الشركة والحملات السياسية. 

في الواقع ، أحد الأحزاب التي ارتبطت بها هو "فلنواصل التغيير" ، وهو حزب سياسي وسطي مناهض للفساد وهو حاليًا ثاني أكبر حزب في البرلمان البلغاري. والآخر هو "بلغاريا الديمقراطية" ، وهو تحالف انتخابي من ثلاثة أحزاب. 

كانت بلغاريا ، لبعض الوقت الآن ، في خضم الأزمة السياسية، ومن المرجح أن تجري البلاد انتخاباتها العامة الخامسة في غضون عامين هذا الربيع ، حيث لم يتمكن أي حزب من الحصول على دعم برلماني كافٍ لتشكيل حكومة.

جاء في بيان دفاع نيكسو بشأن مشاركتهم السياسية المزعومة ما يلي: 

"مسترشدين بموقف مدني نشط ، تبرع أعضاء فريق Nexo للأحزاب السياسية ؛ وقد تم ذلك بشفافية وبما يتوافق مع قانون الأحزاب السياسية ". 

وذكرت وكالة الأنباء البلغارية الوطنية BTA يوم الأحد أن ميليفا قالت إن التبرعات السياسية للشركة لم تكن جزءًا من الإجراءات الأولية في القضية. 

كما أوضح المدعون الأسبوع الماضي ، فإن التحقيق يتعلق بجرائم بما في ذلك غسل الأموالوالمخالفات الضريبية و العمليات المصرفية غير المرخصة.

• العملات المشفرة ونفت الشركة جميع المزاعم ، ووصفت الإجراءات المتخذة حتى الآن بأنها "مخزية" وشددت على "عدم الكفاءة" المزعومة من جانب المحققين. علاوة على ذلك ، قالت الشركة في بيان يوم الخميس: 

"لا تقدم Nexo خدماتها في جمهورية بلغاريا ، على وجه التحديد بسبب احتمال تعرضها للقصف بمثل هذا الهراء ، لأن بلغاريا لديها سجل في الفساد. ومع ذلك ، فإن المدى الذي يمكن أن يتكشف فيه هذا الإجراء غير العقلاني يتجاوز حتى توقعاتنا الأكثر جموحًا ".

ماذا حدث في التحقيق ضد Nexo؟

أكثر من ثلاثمائة شخص متورطون في عملية الأسبوع الماضي ، والتي شهدت دخول السلطات مكاتب Nexo في صوفيا. تدعي الشركة أن المسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم أو إبراز شارات ولم يقدموا مذكرة تفتيش إلا بعد ساعات من بدء المداهمة.

من جانبهم ، قال المسؤولون إن لديهم أدلة على الإبلاغ عن شخص واحد على الأقل يستخدم المنصة تمويل الإرهاب. يشير تقرير محلي إلى أن التحقيق زعم أنه حدد 100 عملية نقل إلى جماعة حماس الإرهابية. 

قال متحدث باسم Nexo يوم الاثنين إن هذه الادعاءات خاطئة ، حيث أن Nexo لديها أكثر سياسات مكافحة غسيل الأموال صرامة لحماية نفسها من هؤلاء الفاعلين. وبحسب ما ورد اتهم أربعة أشخاص بالمشاركة المزعومة في جماعة إجرامية لغرض غسل الأموال ، والجرائم الضريبية ، والاحتيال الحاسوبي ، والأعمال المصرفية غير المرخصة كجزء من التحقيق. وبحسب ما ورد وقعت الجرائم المزعومة في بلغاريا والمملكة المتحدة وسويسرا وجزر كايمان. 

بالإضافة إلى ذلك ، تشير المصادر أيضًا إلى أن الكفالة مليون ليف بلغاري تم تحديد مبلغ (550,000 ألف دولار) لاثنين من الأفراد المتورطين ، بينما كانت السلطات لا تزال تحاول تحديد مكان الشخصين الآخرين حتى الأسبوع الماضي.

ولم تؤكد السلطات البلغارية ولا نيكسو هوية المتهمين الأربعة. أثار الخبر موجة من عمليات السحب من المنصة، على الرغم من أن ممثل Nexo قال إن النشاط طبيعي. 

على أي حال ، صرحت Nexo مرارًا وتكرارًا أنها متوافقة للغاية مع اللوائح. في الواقع ، في أ تويتر موضوع منشور على حساب الشركة في يوم مداهمة الأسبوع الماضي ، ذكرت الشركة أنها بذلت قصارى جهدها دائمًا للامتثال معايير مكافحة غسل الأموال.

كما قالت الشركة في بيان صدر الخميس الماضي إنها ستتخذ إجراءات لحماية موظفيها والشركة نفسها من الحريات المشينة التي اتخذتها السلطات. وسيشمل ذلك السعي للحصول على تعويضات ، والتي تدعي الشركة أنها ستتكلفها مئات الملايين من الدولاراتوفق التقديرات الأولية. 

في غضون ذلك ، قال ممثل المدعي العام البلغاري يوم الأحد إن مدقق حسابات دوليا مستقلا سيراجع أنشطة نكسو.

خيط تويتر من التبادل: بلغاريا فاسدة 

كما كان متوقعًا ، في موضوع نُشر على حساب Nexo الرسمي على Twitter ، أكدت الشركة مرارًا وتكرارًا البراءة والشفافية واتهمت بلغاريا بأنها فاسدة للغاية. 

يقرأ على وجه التحديد: 

على الرغم من كونها آلية بالكامل ، إلا أن Nexo لديها أكثر من 30 من مسؤولي الامتثال لمكافحة غسل الأموال الذين يضمنون أننا نحتفظ بصورة في الوقت الفعلي لعملائنا ، والتي تشمل المنشورات الإعلامية المعاكسة ، وقوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، ومصدر الأموال وتدفقها ، إلخ. 3 /

- نيكسو (@ نيكسو) ٣ فبراير ٢٠٢٤

هذا الشعور ردده الشريك المؤسس لشركة Nexo أنتوني ترنشيف في تصريحات الأسبوع الماضي قال فيها إن Nexo هي واحدة من أكثر الكيانات صرامة فيما يتعلق بـ KYC و AML. 

أخيرًا ، متابعة الموضوع على Twitter ، يمكن للمرء أن يقرأ: 

لسوء الحظ ، مع الحملة التنظيمية الأخيرة على العملات المشفرة ، تبنى بعض المنظمين مؤخرًا الخطوة الأولى ، وطرح الأسئلة لاحقًا. في البلدان الفاسدة ، يحدها الابتزاز ، لكن هذا أيضًا سيمر. 6 /

- نيكسو (@ نيكسو) ٣ فبراير ٢٠٢٤