في نفس الأسبوع الذي داهمت فيه السلطات البلغارية مكاتب Nexo ووجهت الاتهام إلى أربعة أفراد بتهم تتعلق بغسل الأموال ، رفع مقرض العملات الرقمية دعوى في جزر كايمان.
في وثيقة مؤرخة في 12 يناير ، رفعت Nexo دعوى قضائية ضد سلطة النقد في جزر كايمان ، أو CIMA ، لرفضها تسجيلها كمزود خدمة أصول افتراضي (VASP) في الدولة الجزيرة. طلب مُقرض العملة المشفرة من المحكمة إلغاء قرار المنظم المالي لأنه كان "مناسبًا" لتقديم خدمات التشفير لسكان جزر كايمان.
وفقًا لوثائق المحكمة ، تقدمت Nexo بطلب إلى CIMA في يناير 2021 ، وقدمت معلومات إضافية بناءً على طلب الجهة التنظيمية. ومع ذلك ، طلبت السلطة النقدية توضيحًا بشأن الطلب في أكتوبر الماضي ، مستشهدة "ببعض المسائل القانونية والتنظيمية كما هو مذكور في وسائل الإعلام" التي لم تفصح عنها Nexo. ورفضت الطلب في ديسمبر كانون الأول.
زعمت Nexo أن "الهيئة انتهكت واجبها الدستوري والقانوني بتقديم أسباب مفهومة ومرضية ومفصلة بما فيه الكفاية لقرار الرفض".
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: قال المدعون البلغاريون إن تحقيق نيكسو ليس سياسياً
ادعت Nexo أن CIMA قد وضعت "وزنًا كبيرًا" على المنظمين الذين يفرضون إجراءات إنفاذ على مقرض العملة المشفرة ، مستشهدين بحوادث في محاكم المملكة المتحدة. المنظمون على مستوى الدولة في الولايات المتحدة أيضًا رفع أوامر الإيقاف والكف ضد Nexo في عام 2022 ، لكن Nexo تقول في دعواها أن هذا لا يعني أنها تصرفت بشكل غير لائق:
"تعاونت [Nexo] بجدية مع جميع الولايات الأمريكية والاستفسارات التنظيمية الفيدرالية وكانت سباقة في الحفاظ على الحوار مع المنظمين المعنيين [...] كانت هناك بعض الغموض التنظيمي فيما يتعلق بالقوانين واللوائح السارية على الأصول الرقمية في الولايات المتحدة مثل أن حقيقة الإنفاذ التنظيمي بحد ذاته لا تشير إلى أي سلوك غير لائق ".
أعلنت شركة الإقراض في ديسمبر أنها المخطط لوقف العمليات تدريجيا في الولايات المتحدة "خلال الأشهر المقبلة" ، مشيرًا إلى الافتقار إلى الوضوح التنظيمي.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/nexo-sues-cayman-islands-financial-regulator-over-vasp-license