Nexo تقاضي منظم جزيرة كايمان بسبب رفض VASP

رفعت منصة إقراض العملات المشفرة Nexo دعوى قضائية ضد الجهة المنظمة في جزر كايمان التي رفضت طلب الشركة للحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP).

رفعت Nexo ، مقرض العملات الرقمية ، دعوى قضائية ضد سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA) لرفضها تسجيلها باعتبارها VASP وفقًا لتقارير صادرة عن كتلة و Cointelegraph نقلاً عن دعوى قضائية تم رفعها في 12 يناير / كانون الثاني. يدعي المقرض أن الهيئة التنظيمية قد وضعت "وزنًا كبيرًا" على إجراءات الإنفاذ للجهات التنظيمية في قرارها برفض تسجيل Nexo. طلبت Nexo من المحكمة نقض قرار CIMA لأنه "مناسب" لتزويد سكان جزر كايمان بخدمات التشفير. رفضت CIMA طلب Nexo في 20 ديسمبر ، قائلة إن نموذج أعمال الشركة لا يفي بملف تعريف المخاطر المطلوب:

شكلت Nexo خطرا على ثقة السوق وحماية المستهلك وسمعة الجزر كمركز مالي.

مخاوف CIMA بشأن Nexo

Nexo حاليًا تحت مرمى أ تحقيق واسع النطاق في بلغاريا التي شهدت اقتحام مكاتبها من قبل 300 ضابط شرطة الأسبوع الماضي. تحقق السلطات البلغارية في مزاعم غسل الأموال والاحتيال الحاسوبي والجرائم الضريبية والعديد من الجرائم الأخرى. تلقى مُقرض العملات المشفرة أيضًا أوامر وقف وكف متعددة من جهات تنظيمية مختلفة في الولايات المتحدة ، لكنه يؤكد في دعواه القضائية أن هذا لا يعني أن المقرض تصرف بشكل غير لائق:

تعاونت [Nexo] بجدية مع جميع الولايات الأمريكية والاستفسارات التنظيمية الفيدرالية وكانت سباقة في الحفاظ على الحوار مع المنظمين المعنيين [...] كانت هناك بعض الغموض التنظيمي فيما يتعلق بالقوانين واللوائح السارية على الأصول الرقمية في الولايات المتحدة مثل لا تشير حقيقة التطبيق التنظيمي نفسه إلى أي سلوك غير لائق.

في ديسمبر ، أعلنت Nexo أنها تخطط لوقف عملياتها تدريجياً في الولايات المتحدة "خلال الأشهر المقبلة" ، مشيرة إلى الافتقار إلى الوضوح التنظيمي.

وفقًا للدعوى القضائية ، زعمت CIMA أن مديري Nexo ومساهميها فشلوا في الكشف عنها بشأن مسائل الإنفاذ التنظيمي المحتملة في الولايات المتحدة والإجراءات في المحاكم الإنجليزية. يجادل ممثلو Nexo القانونيون بأن قرار CIMA كان غير عادل من الناحية الإجرائية. علاوة على ذلك ، تدعي أن الجهة التنظيمية قد انتهكت واجباتها الدستورية والقانونية من خلال عدم تقديم Nexo سببًا تفصيليًا لرفض ترخيص VASP. ومع ذلك ، تقول Nexo إنها عالجت مخاوف CIMA أثناء عملية التقديم.

في ملفها ، رفضت Nexo مخاوف CIMA بشأن التقاضي في المملكة المتحدة ، قائلة إنها مجرد إجراء رفعته شركة BitMEX للصرافة المشفرة ضد Nexo وأحد موظفيها السابقين بشأن ملكية حساب BitMEX.

في طلب الإغاثة ، لا تريد Nexo إلغاء قرار CIMA فحسب ، بل تريد أيضًا من المحكمة أن تحكم بأن Nexo مؤهلة للتسجيل لتقديم خدمات التشفير. إنها تريد أخيرًا أن تصدر CIMA أمرًا بمنحها تسجيل VASP.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.