رأت Nexo أن 46 مليون دولار تترك عناوينها في أعقاب غارة للشرطة البلغارية على مكاتبها بسبب اتهامات بأنها "مخطط واسع النطاق لجرائم مالية وغسيل أموال وانتهاكات للعقوبات الدولية ضد روسيا".
منفذ الأخبار المحلي Novinite وذكرت أن التلفزيون الوطني البلغاري أفاد بأن نيكسو تعرضت لغارة كجزء من "عملية دولية ضد مخطط واسع النطاق للجرائم المالية وغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الدولية ضد روسيا".
يشتبه المحققون في أن Ruja Ignatova قادت الشركة - المرأة التي قادت مخطط هرم OneCoin وواحدة من أكثر 10 أشخاص مطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مطلوبون أيضًا من قبل اليوروبول والانتربول.
وسط الذعر ، غادر ما يقرب من 10٪ محافظ Nexo في غضون 24 ساعة.
وفقًا للبيانات المقدمة من خدمة تحليلات blockchain Arkham Intelligence ، تركت عملة معماة بقيمة 46 مليون دولار محافظ Nexo في أقل من 24 ساعة ، مما أدى إلى انخفاض الرصيد من 466 مليون دولار إلى 420 مليون دولار.
تشمل أكبر المعاملات التي تم إجراؤها باستخدام محافظ Nexo على مدار الـ 24 ساعة الماضية بيعًا بقيمة تزيد عن 38 مليون دولار من عملة مستقرة Binance USD (BUSD) إلى عنوان إيداع Binance ، وإيداع معاملات بقيمة 19 مليون دولار من BUSD إلى عنوان إيداع باكسوس الخاص بـ Binance.
سبب تنفيذ هذه المعاملات غير واضح حتى الآن للجمهور.
بدأ المدعون العامون والمحققون من وكالة التحقيقات الوطنية ووكالة الدولة للأمن القومي تفتيش مكاتب نيكسو جنبًا إلى جنب مع عملاء أجانب في صوفيا. وهناك مزاعم بأن "مالكي الشركة ، وهم من البلغار ، استولوا على جزء من الأصول يصل إلى عدة مليارات من الدولارات".
"التعويضات التي ستدفعها بلغاريا بعد المطالبات المقدمة وربحت من قبل Nexo ستكون مبلغًا قياسيًا آخر لمئات الملايين ، ولكن ، للأسف ، سيكون على حساب دافع الضرائب البلغاري."
نيكسو.
بدأت التحقيقات في نشاط Nexo قبل بضعة أشهر عندما اكتشفت الوكالات الأجنبية معاملات يُزعم أنها تهدف إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة على البنوك والشركات والمواطنين الروس. منفذ الأخبار المحلي BTA وذكرت أن نيكسو ستقاضي بلغاريا بشأن الغارة وادعت أن الغارة تهدف إلى "نهب شركة مزدهرة".
التقرير يتبع Nexo الحصول على ترخيص للعمل في إيطاليا في نهاية نوفمبر 2022. كانت الشركة أيضًا دعوى قضائية ضد في نهاية شهر نوفمبر من قبل مجموعة من المستثمرين زعموا أن الشركة منعتهم من سحب أصول تشفير بقيمة 126 مليون دولار.
المصدر: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/