نيكسو مولس تقاضي بلغاريا مقابل مليار دولار ، كما يقول المؤسس المشارك أنتوني ترينشيف

قال أنطوني ترينشيف - المؤسس المشارك لمنصة إقراض العملة المشفرة Nexo - إن الشركة قد تقاضي الحكومة البلغارية للحصول على أكثر من مليار دولار لمداهمة مكاتبها وتقويض سمعتها.

كما نفى الشائعات التي تقول إن أعضاء الكيان يديرون جماعة إجرامية منظمة ، ويقومون بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

سندافع عن مصالحنا

تصاعد الاشتباك بين نيكسو والسلطات البلغارية بعد ترينشيف تعهد لرفع النزاع إلى المحكمة:

يقدر مستشارونا الأضرار بأكثر من مليار دولار. كنا في طور الإدراج في البورصة الأمريكية ، والآن يجب تأجيلها بسبب الأضرار التي لحقت بسمعتنا ". - هو شرح.

ادعى التنفيذي تصرفات المدعين البلغاريين ل RAID كانت المكاتب في العاصمة صوفيا "سخيفة وغير ضرورية وجزء كبير منها - غير قانوني".

فضيحة نيكسو حدث ذلك قبل يوم واحد فقط من أن الرئيس رومين راديف على وشك إعطاء التفويض الثالث والأخير لتشكيل حكومة بالوكالة. افترض البعض أن بلغاريا الديمقراطية (حزب سياسي يمين الوسط تعهد بالتعامل مع الفساد وإنفاذ العديد من الإصلاحات القضائية) لديها أفضل فرصة للحصول على التفويض.

ومع ذلك ، تم الكشف عن أن أكثر من عشرة من موظفي Nexo قد قدموا في السابق تبرعات كبيرة للجهة المذكورة أعلاه ، والتي ربما أثرت على قرار الرئيس. في النهاية أعطى التفويض للحزب الاشتراكي البلغاري (BSP).

وافق Trenchev على الافتراض القائل بأن مداهمة مكاتب Nexo بالضبط في ذلك اليوم كان خطوة منسقة للعلاقات العامة من الادعاء. كما اعترف بمعرفته بزعيم بلغاريا الديمقراطية خريستو إيفانوف:

"أنا أعرف خريستو إيفانوف. كنت جزءًا من الحياة العامة في بلغاريا منذ سنوات. لكني لا أرى مدى صلة ذلك. نحن حفنة من الناس في بلغاريا ".

قال رئيس Nexo إن الناس أحرار في تقديم التبرعات ولا يرون أي خطأ في أولئك الذين تبرعوا بأموال لبلغاريا الديمقراطية لأنهم سجلوا علنًا وأبلغوا مكتب التدقيق بكل شيء.

على الرغم من المواجهة ، أكد Trenchev أن مقرض العملات المشفرة لا يزال لديه قاعدة صلبة من خمسة ملايين عميل ويقوم بمعالجة ملايين المعاملات كل يوم.

دفع 45 مليون دولار للولايات المتحدة

بصرف النظر عن قضاياها في بلغاريا ، Nexo مؤخرًا متفق عليه لدفع 45 مليون دولار كغرامات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووكالة ناسا بسبب مزاعم بأنها عرضت منتجات إقراض تشفير دون الامتثال للوائح اللازمة. وعلق غاري جينسلر - رئيس المجلس الأعلى للتعليم:

"لقد كلفنا Nexo بالفشل في تسجيل منتج إقراض العملة المشفرة للبيع بالتجزئة قبل عرضه على الجمهور ، متجاوزًا متطلبات الإفصاح الأساسية المصممة لحماية المستثمرين. الامتثال لسياساتنا العامة التي تم اختبارها عبر الزمن ليس خيارًا.

في حالة عدم امتثال شركات التشفير ، سنواصل اتباع الحقائق والقانون لمحاسبتهم. في هذه الحالة ، من بين إجراءات أخرى ، توقف Nexo عن منتج الإقراض غير المسجل لجميع المستثمرين الأمريكيين ".

وأكدت نيكسو الغرامات ، قائلة إنها مسرورة للمشاركة في "حوار بناء" مع الوكالة الدولية للرقابة وتسوية جميع القضايا.