المدعي العام في نيويورك يقاضي العديد من شركات العملات المشفرة: ادعاءات بالاحتيال بقيمة مليار دولار!

في خطوة مهمة ضد شركات العملات المشفرة، رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد ثلاث شركات كبرى في صناعة الأصول الرقمية، متهمة إياها بالاحتيال على المستثمرين وإخفاء خسائرهم في مخطط بقيمة مليار دولار.

تستهدف الدعوى القضائية Gemini Trust، وهي بورصة يديرها Tyler وCameron Winklevoss، وGenesis Capital، وهي شركة إقراض، وDigitalcurrency Group، الشركة الأم لـ Genesis.

يزعم جيمس أن شركة جيميني ضللت المستثمرين بشأن المخاطر المرتبطة ببرنامج جيميني إيرن، وهو برنامج أطلقته شركتي جيميني وجينيسيس.

وعد البرنامج المستثمرين بعوائد تصل إلى 8 بالمائة إذا قاموا بإقراض عملاتهم المشفرة إلى Genesis.

لكن الدعوى تزعم أن شركة Genesis واجهت صعوبات بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX التي أسسها Sam-Bankman Fried في نوفمبر الماضي.

أدى الانهيار في قيم الأصول الرقمية إلى تجميد الحسابات، مما جعل مستثمري Earn غير قادرين على استعادة مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة.

وتزعم الدعوى أيضًا أن شركة جيميني كانت على علم بالمخاطر العالية المرتبطة بـ Genesis لكنها فشلت في الكشف عن هذه المعلومات للمستثمرين. وقد ترك هذا ما لا يقل عن 29,000 ألف من سكان نيويورك ومئات الآلاف في جميع أنحاء الولايات المتحدة غير مدركين للمخاطر المحتملة على أصولهم.

كما اتُهمت شركة Genesis وDigitalcurrency Group بمحاولة إخفاء خسائر Genesis عن Gemini وكسب المستثمرين والجمهور.

وفقًا للدعوى القضائية، أخفت الشركتان مشاكلهما المالية عندما وقعتا مذكرة بقيمة 1.1 مليار دولار لمدة 10 سنوات مع Genesis Digitalcurrency العام الماضي.

يُزعم أن الهدف من هذه الصفقة هو إعطاء انطباع خاطئ بأن Genesis كانت مستقرة ماليًا وتشجيع المستثمرين على مواصلة المشاركة في برنامج Earn.

وقال جيمس في بيان صحفي:

"إن عملية الاحتيال هذه هي مثال آخر على الجهات الفاعلة السيئة التي تسبب أضرارًا في صناعة العملات المشفرة سيئة التنظيم.

"سيواصل مكتبنا سعينا من أجل وضع لوائح أقوى لوقف شركات العملات المشفرة الخادعة وحماية جميع المستثمرين."

وتسمي الدعوى أيضًا الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis Soichiro Moro والرئيس التنفيذي للعملة الرقمية Barry Silbert.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.