المدعي العام في نيويورك يقاضي سيليسيوس الشريك المؤسس أليكس ماشينسكي

أليكس ماشينسكي ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius ، تواجه الآن دعوى قضائية بسبب إعلاناتها الكاذبة.

وفقًا لبيان صحفي نُشر في 6 يناير ، رفعت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس دعوى قضائية اتهمت ماشينسكي ببيانات مضللة حول مصداقية الشركة.

المزيد من المشاكل القانونية

سجل الإيداع أن "اجتذب Mashinsky المستثمرين إلى منصة Celsius بالقول بشكل متكرر ومضلل أن الأصول الرقمية المودعة في Celsius كانت آمنة - أو حتى أكثر أمانًا - من الأموال المودعة في بنك تقليدي."

ادعى المدعي العام أن Mashinsky كذب على المستثمرين من خلال تقديم بيانات كاذبة حول عدد المستخدمين ، واستراتيجيات جذب عملاء جدد ، وضمانات العملاء.

الرئيس التنفيذي السابق ، المعروف باقتباسه "البنوك ليست أصدقاءك" ، اتهم الحقيقة عندما قال إن شبكة Celsius كانت أكثر أمانًا من البنوك التقليدية.

خلص جيمس إلى أن ماشينسكي انتهك قوانين الولاية الفيدرالية التي تشير بوضوح إلى ذلك "يعد تقديم وعود كاذبة ولا أساس لها وتضليل المستثمرين أمرًا غير قانوني".

لا يزال في المياه العكرة

جاءت هذه الأخبار بعد يوم واحد فقط من حصول شركة Celsius على ملكية 4.2 مليار دولار من أموال العملاء. في 5 يناير ، وافق قاضي الإفلاس الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك مارتن جلين على ملكية سيلسيوس للعقار.

أثار قرار القاضي جدلاً شرسًا بين أعضاء التشفير ، ولا سيما 600,00،XNUMX دائن مشارك في Celsius Earn. عارض العملاء القرار ، مشيرين إلى أن سيليزيوس أدلى بتصريحات غامضة في الاتفاقية.

علاوة على ذلك ، تم تحديث الاتفاقية بالمتطلبات والتغييرات العاجلة ، مما ترك العملاء معرضين لخطر حظر الحساب إذا لم يوافقوا على السياسات الجديدة.

يسعى المدعي العام في نيويورك إلى منع Mashinsky من إدارة أي شركة مرة أخرى في الولاية وتعويض العملاء عن المدى الكامل للضرر. في العام الماضي ، رفعت المحامية Letitia James دعاوى قضائية ضد Nexo ، مدعية أن Nexo عرضت أوراقًا مالية غير مسجلة.

ألقى انهيار Terra (LUNA) بظلاله على سلسلة من شركات العملات المشفرة حيث فر المستخدمون من البورصات.

في مواجهة مشاكل مالية حادة ، أوقفت شبكة Celsius سحب الأموال في يونيو ، مما أدى إلى تراجع مئات الآلاف من المستثمرين. كان السبب وراء هذه الخطوة هو تقلبات السوق ، كما أوضحت درجة مئوية في ذلك الوقت.

أعلن مُقرض العملة المشفرة المتعثر في نهاية المطاف عن إفلاسه في منتصف يوليو 2022. قدم Celsius طلبًا لإفلاس الفصل 11 وسعى إلى إعادة الهيكلة بعد أن فشل في التعامل مع عمليات سحب ضخمة.

أفيد أن Celsius عانى من خسارة أكثر من 1 مليار دولار و 4,2 مليار دولار من العملاء عالقون على المنصة. ادعى العملاء أن عملية Celsius كانت في الواقع مخطط Ponzi مع عائد جذاب للغاية بنسبة 20 ٪ APY.

فشلت استراتيجية الاستثمار الخاصة بـ Celsius أيضًا في تحقيق الربحية حيث تحولت مليار دولار تدفقت على Anchor إلى فشل. Anchor هو بروتوكول إقراض واقتراض مرتبط بمشروع Terra المشين الذي يركز على العملة المستقرة.

استقال أليكس ماشينسكي من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Celsius في سبتمبر 2022. واجه المؤسس المشارك منذ ذلك الحين انتقادات كبيرة بسبب الافتقار إلى شفافية المعاملات.

تم اتهام ماشينسكي ، بالاشتراك مع Celsius CSO Daniel Leon و CTO Nuke Goldstein ، بسحب الأموال قبل أن تقدم Celsius بطلب الحماية من الإفلاس. لقد سحب ما يقرب من 10 ملايين دولار في مايو 2022 بينما سحب ليون حوالي 7 ملايين دولار و 4 ملايين دولار سيلفي بنهاية مايو.

ورد أن Goldstein قام بسحب 13 مليون دولار وباع أكثر من 7 ملايين دولار من CEL. ومع ذلك ، أشارت بعض البيانات إلى أن Goldstein قام ببساطة بتحويل الأموال بين محافظه على درجة مئوية.

على عكس البنوك ، التي تقدم عادةً ضمانًا على ودائع العملاء ، لم تقدم Celsius أي حماية للعملاء. جميع الأصول الرقمية المرسلة إلى المنصة ، وفقًا لشروط وسياسات الشركة ، هي قروض بين المستخدمين و Celsius.

ودائع العملاء عبارة عن قروض غير مضمونة لعدم وجود ضمانات. يجد العملاء صعوبة في استرداد أموالهم عندما تكون هناك مشكلة ، وفي هذا السوق ، توجد مشاكل في كل مكان تنظر إليه!