تظهر مزاعم جديدة بخصوص الإطار التنظيمي لـ Binance

في 17 أكتوبر ، تقرير جديد نشرت من قبل رويترز زعم أن تبادل العملة المشفرة Binance "منحرف التدقيق" من المنظمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ينبع رأس الحربة الرئيسي للادعاءات من حادثين مفترضين في تاريخ عملها.

أولاً ، كتبت رويترز عن اقتراح Zoe Wei التنفيذي لاستراتيجية Binance لتأجيل اتفاقية خدمة تتعلق بالعمليات المختلفة بين وحدة Binance في المملكة المتحدة وشركة جزر كايمان القابضة التابعة لشركة Binance في 11 مارس 2020. ويُزعم أن هذه الخطوة سمحت لشركة Binance بإعفاء نفسها من التسجيل في الشؤون المالية للبلاد. يمكن لسلطة السلوك لمدة عام واحد ، مثل أي شركة تعمل قبل 10 يناير 2020 ، أن تفعل ذلك قبل أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.

ثانيًا ، أفادت وكالة رويترز أن هاري تشو ، رجل الأعمال المنتسب إلى Binance ، قدم اقتراحًا في نوفمبر 2018 من شأنه أن يوجه انتباه الإنفاذ إلى كيان أمريكي بدلاً من Binance نفسها. زعمت رويترز أن الاقتراح نشأ لأنه "على الرغم من الحظر المفروض على المستخدمين الأمريكيين [بسبب قوانين الجرائم المالية] ، فإن منصة Binance كانت على علم بأن المتداولين هناك استمروا في استخدام المنصة الرئيسية."

بعد ساعات ، تشاو تشاو تشاو "تشيكوسلوفاكيا" ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، نشر دحض تقرير رويترز. في المقال ، تناولت CZ على وجه التحديد المزاعم المحيطة بالكيان الأمريكي:

"هذه هي قصة ما يسمى بـ" تاي تشي [العمل الدفاعي] بوربوينت "، والذي قدمه مستشار خارجي كاقتراح حول كيفية إنشاء شركة في الولايات المتحدة. اسمحوا لي أن أصرح مرة أخرى بوضوح للتسجيل: لم يتم تنفيذه أبدًا. أنا شخصيا رفضته.

فيما يتعلق بإطارها التنظيمي ، أوضحت CZ أن القيمة السوقية لـ Binance "تضاعفت بشكل كبير" خلال فترة زمنية قصيرة وأنه "لا يوجد دليل يشرح كيفية التحول على الفور من شركة ناشئة صغيرة إلى مؤسسة Fortune 100 . " وأضاف: "لكننا نتعلم بسرعة" ، مشيرًا إلى أن Binance هي أول بورصة رئيسية خارج الولايات المتحدة لمستخدمي KYC. رغم ذلك ، لم يقدم المدير التنفيذي للعملات المشفرة تعليقات بشأن مزاعم رويترز عن سلوكه في المملكة المتحدة.