بعد يومين فقط من إدراج وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء لـ Tornado Cash ، ألقت السلطات الهولندية القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا يشتبه في تطويره لخدمة خلط التشفير اللامركزية.
القبض على مطور تورنادو كاش المشتبه به في أمستردام
خدمة المعلومات المالية والتحقيقات (FIOD) أعلن ألقت اليوم القبض على مطور تورنادو كاش يبلغ من العمر 29 عامًا في أمستردام في 10 أغسطس.
"يُشتبه في تورطه في إخفاء التدفقات المالية الإجرامية وتسهيل غسيل الأموال من خلال خلط العملات المشفرة من خلال خدمة خلط Ethereum اللامركزية Tornado Cash ،" وكالة الجريمة المفترضة في الإفراج.
وقالت دائرة التحقيقات الفدرالية إن المشتبه به مثل أمام قاضي التحقيق. وأضافت الوكالة أنها بدأت التحقيقات ضد تورنادو كاش في يونيو ولا تستبعد إجراء عدة اعتقالات.
Tornado Cash هو بروتوكول قائم على Ethereum يعمل من خلال تجميع العملة المشفرة من العديد من المودعين وخلطها لإخفاء أثر المعاملات التي يمكن قراءتها على blockchain العامة.
يشتبه المحققون الهولنديون في استخدام تورنادو كاش لغسيل مبالغ كبيرة من الأموال غير المشروعة ، بما في ذلك من عمليات اختراق للعملات المشفرة يعتقد أنها مرتبطة بقراصنة كوريا الشمالية سيئي السمعة.
القائمة السوداء تورنادو كاش
يأتي تحديث FIOD اليوم بعد وزارة الخزانة الأمريكية أضاف Tornado Cash وقائمة طويلة من محافظ Ethereum و USDC إلى قائمته الخاضعة للعقوبات في 8 أغسطس ، تم منع المواطنين الأمريكيين لاحقًا من استخدام أداة خلط العملات المعدنية. وبالمثل ، زعم مكتب الخزانة أن تورنادو كاش قد تم استخدامه لغسيل الأموال من قبل مجرمي الإنترنت مثل مجموعة لازاروس المتسللة التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية.
أثارت الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة غضبًا داخل مجتمع التشفير ، حيث أشار بعض خبراء الصناعة إلى أنها تشكل تهديدًا كبيرًا لخصوصية العملاء. على سبيل المثال ، فيتاليك بوتيرين ، أحد مؤسسي Ethereum كشف أنه استخدم الخدمة شخصيًا لتقديم تبرعات لأوكرانيا التي مزقتها الحرب في محاولة لذلك حماية المستلمينوليس هو نفسه.
والجدير بالذكر أن كل من Circle و dYdX و Infura و Alchemy قد امتثلت جميعها لعقوبات الحكومة الأمريكية ومنعت الوصول إلى مستخدمي Tornado Cash. قام GitHub أيضًا بحذف حسابات المساهمين في Tornado Cash ، وإزالة جميع مستودعات البرامج الخاصة بهم من النظام الأساسي.
وفقا لما حدث مؤخرا تقارير على Twitter ، يبدو أن قناة Discord التابعة لـ Tornado Cash قد تم قطعها دون اتصال بالإنترنت.
المصدر: https://zycrypto.com/netherlands-crime-agency-nabs-developer-behind-now-blacklisted-tornado-cash/