ما يقرب من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بـ Sam Bankman-Fried ، FTX استولت عليها الولايات المتحدة

استولى المدعون العامون في الولايات المتحدة على أصول بقيمة 700 مليون دولار إما مملوكة لبورصة تشفير منهارة FTX أو مرتبطة بها المؤسس والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried، كشفت السلطات في ملف المحكمة يوم الجمعة.

صادرت السلطات الفيدرالية في المنطقة الجنوبية لنيويورك ما يزيد قليلاً عن 698 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمؤسس التشفير المشين ، وفقًا لـ الايداع، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة CNBC.

يأتي الجزء الأكبر من القيمة من مجموعة الأسهم التي اشتراها Bankman-Fried في Robinhood ، تطبيق تداول الأسهم والعملات المشفرة ، بزعم استخدام أموال عملاء FTX المسروقة.

الوثيقة التي قدمها المدعي الأمريكي داميان ويليامز تفاصيل المقتنيات مع ما يقرب من 55.3 مليون سهم من أسهم Robinhood تمت مصادرتها في 4 يناير. حتى كتابة هذه السطور ، تبلغ قيمة الأسهم مجتمعة حوالي 526 مليون دولار. كانت مملوكة لشركة Emergent Fidelity Technologies ، وهي شركة وهمية أنشأها Bankman-Fried مع المؤسس المشارك لـ FTX Gary Wang.

في ديسمبر شهادة، كتب Bankman-Fried أنه أنشأ مع وانج الشركة الجديدة - باستخدام الأموال التي أقرضتها شركة Alameda Research الشقيقة لـ FTX - للحصول على أسهم في Robinhood Markets Inc. بقيمة إجمالية تبلغ 546.4 مليون دولار. تم استخدام أموال عملاء FTX لسد فجوة تداول في الميزانية العمومية لشركة Alameda الصيف الماضي ، قبل الانهيار النهائي للبورصة.

تشمل الأموال الأخرى التي تمت مصادرتها في 4 كانون الثاني (يناير) 20.7 مليون دولار تحتفظ بها Emergent في ED&F Man Capital Markets ، Inc ، و 49.9 مليون دولار أخرى في فارمنجتون ستيت بنك ، تحت FTX Digital Markets. بين 11 و 19 يناير ، صادرت السلطات ما يزيد قليلاً عن 100 مليون دولار من أموال FTX المودعة في بنك Silvergate.

تسرد ملفات المحكمة اليوم أيضًا ثلاثة حسابات محتفظ بها في منصة تداول العملات الرقمية المنافسة Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة Binance. ومع ذلك ، لم يتم تحديد قيمة الأصول في تلك الحسابات.

FTX وألاميدا قدم للإفلاس الفصل 11 في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أزمة سيولة في FTX ، مع فقدان مليارات الدولارات على ما يبدو من بورصة العملات المشفرة ذات الشعبية. يواجه Bankman-Fried الآن اتهامات مختلفة من وزارة العدل الأمريكية, هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)و لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) المتعلقة بأفعاله في الشركات.

قال فريق إعادة هيكلة FTX ، بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد للشركة جون ج. راي الثالث ، الأسبوع الماضي أنه قام بشكل منفصل استعاد أكثر من 5 مليارات دولار من أصول الشركة بين العملات المشفرة والنقد والاستثمارات السائلة في الأوراق المالية.