المزيد من المتاعب ل دو كوون

Aكشفت السلطات في كوريا الجنوبية النقاب عن عمل احتيالي يسمى Flexi يتهم Do Kwon باستخدامه لخداع أموال من Terra.

فيما يتعلق بانهيار نظام Terra البيئي ، الذي أدى إلى خسارة الآلاف من الكوريين الجنوبيين للمال ، يقترب المحققون والمدعون العامون في كوريا الجنوبية من تجميع قضية قوية ضد Terra's Do Kwon.

اكتشف المسؤولون شركة وهمية تم استخدامها لتحويل الأموال من Terra إلى حسابات مملوكة لـ Do Kwon ، وهو اكتشاف حديث من المؤكد أنه سيعزز عزيمة المحققين والمحاكم. 

عرفت مساحة التشفير بأكملها أن Do Kwon يمتلك فقط TFL حتى هذه النقطة. حيث توقف TFL عن ممارسة الأعمال التجارية في كوريا الجنوبية في أبريل 2022.

مسؤولون يشتبهون في غسل أموال 

بالإضافة إلى ذلك ، فقد تبين أن شركة وهمية تسمى Flexi Corporation لا تزال نشطة في كوريا الجنوبية وتم تورطها في مخطط لسرقة الأموال من Terra.

من المثير للاهتمام أن الشركة موجودة ببساطة كوثيقة ، مما يعطيها جميع خصائص الشركة الوهمية. إن المعلومات التي تفيد بأن Terra حصلت على أموال من خلال مبيعات الرموز التي تم إجراؤها بدون وصفة طبية هي أكثر إثارة للاهتمام. 

لتبادل الرموز مقابل المال ، تم توظيف شركة Flexi Corporation. 

بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم الشركة حسابات تم إجراؤها بأسماء شركات مشكوك فيها. بينما يواصل المسؤولون الكوريون الجنوبيون النظر في ملف حادث تحطم تيرا لمعرفة ما إذا كان Do Kwon وشركته TFL وشركاؤه قد فعلوا أي شيء غير قانوني ، فقد تم بالفعل اكتشاف هذا الوحي. من الصعب رؤية كيف يمكن لـ Do Kwon الإفلات من المسؤولية في ضوء هذه الاكتشافات.

التحدث: مطور Terra سابق

يقال إن المدعين يتابعون الأموال التي دخلت الشركة الوهمية بعد أن تم تفجيرها ، ربما في محاولة لجمع المزيد من الأدلة لدعم قضية ضد دو كوون. نظرًا لأن شركة Flexi Corporation هي شركة وهمية وتم تحويل الأموال إليها عبر مبيعات خارج البورصة ، فإن هذا الإجراء يمثل غسل أموال.

من ناحية أخرى ، خلال تحقيق سابق متعلق بالضرائب ، أعربت سلطات الضرائب الكورية عن قلقها البالغ بشأن شركة فليكسي ، وفقًا لمطور سابق لشركة تيرا. بسبب التهرب الضريبي ، يجب على Do Kwon و TFL أيضًا دفع غرامات للحكومة تقارب 80 مليون دولار.