يُزعم أن Sam Bankman-Fried ، أو أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى محافظه ، قام بتحويل الملايين من الأموال التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.
• مُعاملات شراء مُتعددة في السؤال عبر Avalanche و BSC و Arbitrum و Polygon blockchains ، وفقًا لما نشره على Twitter بواسطة Conor Grogan ، المدير في Coinbase.
نشاط مشبوه على عناوين SBF
استنادًا إلى منشور Grogan ، كان هناك أيضًا نشاط حديث في أوائل كانون الثاني (يناير) 2023 حيث وجد محفظة استلام بقيمة 30 مليون دولار أو أكثر من الرموز المميزة. فحص Grodan كل عنوان مرتبط بـ SBF وفحص سلاسل الكتل الأخرى أيضًا.
المفاتيح الخاصة لـ ethereum العمل عبر سلاسل EVM المختلفة. جروجان مزعوم اكتشف 12 محفظة ، نقلت أصولًا بقيمة 144,000 دولار إلى منصات مختلفة ، مثل Binance. يُزعم أنه تم تحويل 26,000 دولار في MDX في 2 يناير.
بعد الاطلاع على المحافظ ، صادف أيضًا معاملات إضافية مرتبطة في 28 ديسمبر لم تظهر في التغطية الإعلامية.
تلقت إحدى المحافظ أموالًا من Arbitrum ، والتي وجدها مثيرة للاهتمام بشكل خاص. في 13 نوفمبر ، تم تصنيفها 1266 ETH ، بعد يومين من تقديم FTX للإفلاس. لديها الملايين في حساباتها ويتم توزيعها في الغالب عبر سلاسل مثل FTM و BSC.
وأضاف جروان أن FTX إفلاس يمكن أن يفيد الجمهور من خلال توضيح المحافظ الخاضعة حاليًا لسلطة إنفاذ القانون.
SBF أنه غير مذنب
في 30 ديسمبر ، SBF قال للعالم أنه لم يتم إجراء أي من المعاملات. "أنا لست ولا يمكنني نقل أي من هذه الأموال ؛ لم يعد بإمكاني الوصول إليهم بعد الآن.
بعد القبض على SBF في جزر البهاما ، أُعيد إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم.
في وقت لاحق ، SBF تعهد ببراءته إلى التهم الجنائية التي يواجهها ، بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. والجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية لا تزال تحقق في استغلال 352 مليون دولار من أموال FTX.
المصدر: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/