- أثار ثلاثة مشرعين أمريكيين مخاوف بشأن السرقة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في بورصات العملات المشفرة
- ادعى جون ريد ستارك ، المحامي السابق في SEC
الأسبوع الماضي ، ثلاثة مشرعين أمريكيين رفع مخاوف من أن Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، قد سهلت السرقة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. رداً على ذلك ، انحرفت بينانس عن مخاوف المشرعين لكنها لم تدحضها بشكل مباشر.
طلب أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساشوستس) وكريس فان هولين (ديمقراطي-مارشال) وروجر مارشال (جمهوري من ولاية كانساس) معلومات مالية ، بما في ذلك الميزانيات العمومية منذ عام 2017. وأيضًا ، أي مستندات تتعلق بـ ذكرت خطة 2018 لتشتيت انتباه المنظمين الذين لديهم مصلحة مصطنعة في الامتثال. وفقا لأعضاء مجلس الشيوخ ،
"تشير المعلومات القليلة المتاحة للجمهور حول الشؤون المالية لـ Binance إلى أن البورصة هي مرتع للنشاط المالي غير القانوني الذي سهّل أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والمتهربين من العقوبات."
في الواقع ، قارن أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا تصرفات Binance بأفعال FTX المنافسة المعطلة.
تم توجيه الرسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao وبريان شرودر ، رئيس الشركة الأمريكية الفرعية Binance.US.
أجاب Zhao في أ مساحات Twitter عقدت الجلسة الأسبوع الماضي.
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لمجلة فوربس الأخيرة تقرير، قامت Binance ، مثل FTX ، بتحويل 1.8 مليار دولار من الضمانات لدعم عملات العملاء المستقرة. وأضافت فوربس أنه من خلال القيام بذلك ، قامت البورصة أيضًا بتوزيع الأموال على العديد من كبار المستثمرين. لكن تشاو ، من جانبه ، فند المطالبة.
في ذلك الوقت ، قال متحدث باسم Binance.US مجهول لـ Forbes إن الشركة واثقة من قوة عملياتها. هذا ، بما في ذلك الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML). بالإضافة إلى ذلك ، تحتفظ الشركة باحتياطيات 1: 1 ولا تتداول أو تقرض أموال العملاء ، حسبما أضاف المتحدث.
قد تواجه Binance `` موجة بطيئة من البنوك ''
ومع ذلك ، لا تقتصر المخاوف بشأن عمليات Binance على المنظمين ووسائل الإعلام وحدها.
ووفقًا لجون ريد ستارك ، المحامي السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، قد تواجه Binance "سباقًا بطيئًا للبنك". بينانس ، بالنسبة الى إلى Stark ، هو "بنك ظل" يقوم بصك عملته المزيفة بينما يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية دون إشراف أو تدقيق تنظيمي أمريكي.
ادعى ستارك أن Binance لا تخضع لنفس اللوائح مثل البنوك التقليدية ولا تحتفظ بالودائع بنفس الطريقة. حذر ستارك من أن العملاء سيتم قطعهم إذا تم تعليق عمليات السحب ويمكن أن يصبحوا دائنين غير مضمونين.
من ناحية أخرى ، قال مات سينتر ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في تطبيق مكافآت Bitcoin Lolli ، يعتقد أن Binance من غير المرجح أن يغادر الولايات المتحدة.
"سوف تتخلى Binance عن مكانتها كشركة رائدة في صناعة العملات الرقمية من خلال مغادرة الولايات المتحدة والتنازل عن فرصة اقتصادية هائلة للوصول إلى قاعدة مستخدمين أمريكية كثيفة رأس المال."
على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن Binance أكبر من أن تفشل ، إلا أن هناك عددًا كافيًا من المشككين في التشفير الذين لا يثقون في Binance - خاصة بعد كارثة FTX.
المصدر: https://ambcrypto.com/might-binance-be-at-the-risk-of-an-epic-bank-run-after-latest-round-of-fud/