تشدد ليتوانيا اللوائح الخاصة بالمحفظة المجهولة

• نمو شركات التشفير في ليتوانيا أسي ، العدد هو 252 في الوقت الحاضر.
• سيؤدي الحظر إلى قطع غسيل الأموال والأنشطة المالية المعادية للمجتمع.

إن الاتحاد الأوروبي (EU) في طريقه لاتخاذ موقف قوي بشأن استبعاد إخفاء هوية العملة المشبوهة المشبوهة. افتتاحية لتلك ليتوانيا حظرت مجهولي الهوية محافظ العملات المشفرة وفرضت قواعد "اعرف عميلك" أكثر صرامة.

في الثامن من يونيو ، وافقت وزارة المالية في البلاد على تعديل القانون المتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إلى جانب شراكة من بنك ليتوانيا (LB) ، وخدمة التحقيق في الجرائم المالية (FNTT). ، المركز الاختصاصي لمنع غسل الأموال.

وفقًا للإحصائيات ، أدت اللوائح الصارمة في قواعد إستونيا إلى تحول شركات التشفير إلى الشركات المجاورة دولة ليتوانيا. يمكن رؤية النمو الهائل في أعدادهم ، في عام 2020 كان 8 ، بينما في عام 2021 كان 188 ، وفي النصف الأول من عام 2022 تم إطلاق 40 شركة. 

نظرة خاطفة على القانون

زاد رأس المال الأولي لمقدمي الخدمة المعتمدين إلى 125 ألف يورو ، واعتبارًا من 1 فبراير 2023 ، سيتم إدراج قائمة الكيانات العاملة في سوق التشفير في بوابة عامة. سيتم أيضًا تعيين مستوى الشخصية الإدارية في سوق التشفير عالياً للحفاظ على السوق المتقلب.

جينتارو سكيستوقال وزير المالية:

"ستضمن التغييرات المقترحة مزيدًا من الشفافية ومعايير جودة أعلى في القطاع ، مما يساهم في التكامل المستدام لقطاع الأصول المشفرة في النظام البيئي الأوسع للتكنولوجيا المالية في البلاد."

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة الأمن ضد غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. سيؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر المعاملات بين محافظ التشفير المجهولة وتأمين سمعة الدولة في السوق الدولية.