يجد المحامون المليارات من النقد والعملات المشفرة أثناء البحث عن أصول FTX

انضم الينا تیلیجرام قناة للبقاء على اطلاع دائم على تغطية الأخبار العاجلة

بعد شهرين إشهار الإفلاسيقوم محامو FTX الآن بتحديد وتقييم أصول الشركة لمعرفة مقدار الأموال التي يمكن استردادها لسداد المقرضين والمستهلكين الذين فقدوا مليارات الدولارات في بورصة العملات المشفرة التي كانت واعدة في السابق.

محامون من نيويورك قالت شركة سوليفان آند كرومويل Sullivan & Cromwell ، المتورطة أيضًا في فضيحة العمل الذي أدته لشركة FTX قبل الإفلاس ، في وثيقة قضائية يوم الثلاثاء أنها اكتشفت أصولًا بقيمة 5.5 مليار دولار مخبأة في حسابات العملاء أو أجزاء أخرى من الشركة.

أصبح تعقيد المهمة التي ينطوي عليها فك تشابك واستعادة الأصول المرتبطة بـ FTX أكثر وضوحًا حيث قدم المحامون معلومات إضافية بشأن طبيعة الأصول.

سام Bankman-Fried، مؤسس FTX ، استثمر الأموال بسرعة في مجموعة متنوعة من الأصول ، من العملات المشفرة الغامضة إلى حصص في مئات الشركات الأخرى ، في غضون ثلاث سنوات فقط.

من 5.5 مليار دولار ، تمتلك FTX نقودًا في دفاترها بقيمة 1.7 مليار دولار. Cryptocurrency الأصول تشكل 3.5 مليار دولار أخرى أو أكثر ؛ تضم هذه المجموعة عملات أكثر شهرة مثل إلى البيتكوين بالإضافة إلى العملات المعدنية الأخرى ذات القيم الأقل تأكيدًا. العملات المعدنية سهلة التداول نسبيًا ، وفقًا للمحامين ، وبالتالي يمكن تحويل مخزون العملات الرقمية إلى نقود.

يشمل المبلغ 268 مليون دولار في Bitcoin و 245 مليون دولار في ما يسمى بـ Stablecoins ، أو العملات الرقمية التي تهدف إلى الحفاظ على قيمتها عند $ 1 بشكل ثابت. ومع ذلك ، فإنه يتضمن أيضًا مقتنيات من العملات الأقل شهرة والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات والتي قد لا تحمل قيمتها على المدى الطويل: هناك 42 مليون دولار في Dogecoin ، وهي عملة مشفرة تم إطلاقها على سبيل المزاح ولكنها شهدت لاحقًا ارتفاع قيمتها ، و 529 مليون دولار في FTT ، وهي عملة من إنتاج FTX.

كما تم تضمين 1.2 مليار دولار أخرى بعملات رقمية مختلفة مخزنة في بورصات أخرى في العملة المشفرة التي استولت عليها FTX ؛ ومع ذلك ، قال المحامون إن لديهم "رؤية قليلة" لهذه الأصول. يتم الاحتفاظ بحوالي 300 مليون دولار من المبلغ الأصغر في صناديق الاستثمار المتعلقة بأعمال البيتكوين.

بالإضافة إلى 5.5 مليار دولار ، تمتلك FTX حيازات كبيرة في 20 أصلًا رقميًا أشار إليها المحامون باسم "الرموز غير السائلة" التي يصعب استبدالها بالنقد. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد قيمتها.

FTX ذكروا في بيان مرفق بالالتماس أنهم اكتشفوا أصولًا رقمية أقل مما كانوا يأملون في تحديد موقعها ، سواء في البورصة الخارجية الرئيسية في جزر البهاما والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ، على الرغم من المجموعة الكبيرة من الأصول التي حددها محامو الأصول. ادعى محامو FTX أنهم ناقشوا المعلومات مع أعضاء اللجنة في وقت سابق من اليوم الذين يمثلون العملاء والمقرضين والأطراف الأخرى.

التقارير الأولية التالية انهيار FTX وذكر في نوفمبر / تشرين الثاني أن ما يصل إلى 8 مليارات دولار من الأموال المفقودة من حسابات العملاء ، بما في ذلك الأموال المحفوظة في بعض الحسابات التسعة ملايين التي فتحها المستخدمون في البورصة ، مفقودة. لم يتم الإعلان عن ديونها الفعلية للمقرضين ، والتي تشمل شركات تداول البيتكوين الكبيرة الأخرى.

من المرجح أن تتغير المحاسبة النهائية لما تدين به البورصة وما تمتلكه وما يمكن استرداده مع استمرار المحامين في فحص السجلات المالية لشركة FTX. أصبح التحدي أكثر صعوبة بسبب حقيقة أن FTX لا تحتفظ بسجلات مالية شاملة. وفقًا للادعاء ، تعامل Bankman-Fried مع ودائع العملاء لسنوات مثل النقود في بنك أصبع يمكن أن ينفقها على أي حال يشاء.

وفقًا لمحامي FTX ، اقترض Bankman-Fried وشريكان آخران أكثر من مليار دولار من البورصة.

تدعي السلطات أن FTX تستخدم بشكل روتيني أموال العملاء لتمويل التجارة ودفع الخسائر في شركة Alameda Research التجارية التابعة لبنكمان-كريبتو فريد. وفقًا لمسؤولين فيدراليين ، ورد أن المديرين التنفيذيين لشركة FTX استخدموا أموال المستهلكين لشراء عقارات فاخرة في جزر البهاما والتبرع لكل من الديمقراطيين والجمهوريين.

من جانبه ، قدم بانكمان فرايد إقرارًا بالبراءة في مزاعم الاحتيال وغسيل الأموال والتمويل غير اللائق للحملة. كما نفى سرقة أي أموال من العملاء.
وفقًا للمسؤولين الفيدراليين ، استثمر Bankman-Fried أيضًا في مئات من شركات العملات المشفرة الأخرى التي تستخدم مليارات الدولارات في ودائع المستهلكين. قال محامو FTX الأسبوع الماضي ذلك

استثمرت شركات Bankman-Fried ما لا يقل عن 4.6 مليار دولار في ما يقرب من 300 شركة إضافية ، ويمكن استرداد هذه الأموال من خلال التقاضي أو المحادثات. المبلغ الإجمالي 5.5 مليار دولار لا يشمل هذا المبلغ.

الأصول الرقمية الأكثر غموضًا التي حددها محامو FTX على أنها محتجزة في البورصة ، مثل Serum و Sol / Ethereum بقيمة ملايين الدولارات وعملة غير معروفة يُطلق عليها Trump Loses ، سيكون من الصعب استردادها أو حتى تقييمها. .

تم إنشاء العديد من هذه العملات ذات الأسماء الغريبة أو أصبحت مستخدمة على نطاق واسع في عامي 2020 و 2021 ، عندما شهد سوق العملات المشفرة طفرة. حاول رواد الأعمال الاستفادة من هذا الجنون من خلال الترويج للعملات المشفرة الجديدة للمستثمرين الذين يأملون في جني الأموال بسرعة. لكن في الآونة الأخيرة ، انخفضت قيمة العديد من هذه العملات. في بعض الظروف ، تحتفظ FTX بالعديد من العملات المعدنية بحيث يكون من الصعب على الشركة بيع العملات الرقمية دون التقليل من قيمتها بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك ، تعتزم FTX جمع الأموال عن طريق بيع عدد قليل من الشركات في جزر البهاما واليابان وأوروبا التي يمكن أن تزدهر بتمويل إضافي. بالإضافة إلى ذلك ، تعتزم الشركة الترويج لممتلكاتها العقارية ، والتي يبلغ مجموعها 36 عقارًا بقيمة 253 مليون دولار ، بالاشتراك مع ممثلي حكومة جزر البهاما.

أمل في استعادة الأموال

لكن ليس من الواضح متى يمكن بيع كل هذه الأصول أو مقدارها. في الختام ، لا يزال عملاء ومقرضو FTX بحاجة إلى الاستعداد لمعركة قانونية مطولة قبل أن يستردوا أي أموال ، ومن المرجح أن يتكبدوا خسائر كبيرة ، وفقًا للمحللين.

قال كينيث مارشال ، المستشار المالي المتخصص في العمل مع المستثمرين الذين وقعوا ضحايا للصفقات الفاشلة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملات المشفرة ، إن الأمر يعتمد على ماهية العملة المشفرة الأساسية.

من الممكن منح الدائنين خيار الحصول على عملة رقمية أو نقود. يعتمد ذلك على ماهية العملة المشفرة الأساسية.

جذبت أحدث المعلومات حول أصول FTX الانتباه أيضًا إلى أنشطة Sullivan & Cromwell ، إحدى أشهر الشركات القانونية للشركات في العالم. بالإضافة إلى تمثيل FTX في قضية الإفلاس ، فقد قدمت مستشارًا قانونيًا للبورصة قبل زوالها.

اعترض الوصي في الولايات المتحدة في إجراءات الإفلاس ، Andrew R. Vara ، على اختيار FTX لتوظيف Sullivan & Cromwell يوم الجمعة ، بحجة أن تورط الشركة في الإفلاس يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح. كما جادل الوصي لصالح تعيين فاحص محايد للنظر في الوضع.

إن أعمال الإفلاس التي تقوم بها شركة المحاماة مكلفة: وفقًا لوثيقة محكمة سابقة ، يتقاضى شركاء سوليفان وكرومويل معدلات تتراوح بين 1,575،2,165 دولارًا و XNUMX،XNUMX دولارًا للساعة.

استشهدت متحدثة باسم سوليفان آند كرومويل بوثيقة محكمة من يوم الثلاثاء تنص على أن الفريق القانوني "عمل بلا هوادة" لاستعادة الأصول للشركة. دافع أندرو ديتريش ، محام من الشركة ، عن عمل الشركة السابق لشركة FTX وقدرتها على إجراء تحقيق في الظروف التي أدت إلى انهيار البورصة في ملف قضائي ذي صلة.

وقد اعترض السيد ديتريش على تأكيد بانكمان-فرايد السابق على تعرضه لضغوط لتقديم دعوى إفلاس. وقال في الوثيقة إنه بعد التحدث مع والده وثلاثة محامين آخرين ، اختار Bankman-Fried محامي إعادة الهيكلة John J. Ray III ليخلفه في منصب الرئيس التنفيذي.

أمل في استعادة الأموال

مقالات ذات صلة