كراكن قيد التحقيق لانتهاك العقوبات: تقرير

يقال إن Kraken - وهي بورصة عملات مشفرة أمريكية شهيرة - تخضع للتحقيق من قبل وزارة الخزانة بزعم أنها تقدم خدمة للمستخدمين الإيرانيين الخاضعين للعقوبات. من المتوقع أن تفرض الدائرة غرامة على البورصة. 

هل يخالف كراكن القانون؟

As وذكرت من قبل صحيفة نيويورك تايمز ، تم الكشف عن التحقيق من قبل خمسة أشخاص ينتمون إلى كراكن. اختار كل فرد عدم الكشف عن هويته خوفًا من انتقام الشركة. 

يُزعم أن التحقيق مستمر منذ عام 2019. إذا كان هذا صحيحًا ، فإنه سيجعل من شركة Kraken أكبر شركة تشفير تواجه إجراءات إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بسبب انتهاكات العقوبات المتعلقة بإيران. تم تنفيذ هذه القيود التجارية في عام 1979 ، وحظرت تصدير أي سلعة أو خدمة إلى البلاد من الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة ، عند سؤالها ، إن الوكالة لا تعلق على التحقيقات المحتملة أو الجارية. وبالمثل ، قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة Kraken ، ماركو سانتوري ، إن الشركة "لا تعلق على مناقشات محددة مع المنظمين". 

وأضاف: "تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة".

يدعي التقرير أن الرئيس التنفيذي جيسي باول شارك رسائل في عام 2019 تشير إلى أن شركته قد تخرق القانون إذا كانت الفوائد التي تعود على الشركة تفوق تكاليف القيام بذلك. 

لطالما كان باول صريحًا بشأنه التحررية قيم. في مارس ، رفض طلب نائب رئيس الوزراء الأوكراني بوقف خدمة العملاء الروس طواعية. في نفس التغريد خيط، قال إن مهمة شركته هي ربط الناس في جميع أنحاء العالم بالعملات المشفرة ، "حيث لم تعد الخطوط التعسفية على الخرائط مهمة".

من ناحية أخرى ، أذعن باول على مضض للسلطات الكندية عندما طُلب منه فرض عقوبات على متظاهري قافلة الحرية في فبراير. في الواقع ، واجه منفصلة تحقيق للترويج لمحافظ ذاتية الحراسة للمستخدمين في ذلك الوقت ، محذراً من أنه سيضطر إلى تجميد أموالهم إذا أجبرته الحكومة.

عقوبات Crypto VS

بين الأحداث الكندية والروسية ، سرعان ما زاد المنظمون في جميع أنحاء العالم حذرهم من الدور المحتمل لصناعة العملة المشفرة في تعزيز التهرب من العقوبات. 

في أبريل ، صندوق النقد الدولي حذر أنه حتى عمال مناجم البيتكوين يمكن أن تستخدمهم روسيا للتهرب من العقوبات. في الواقع ، لقد فعل الرئيس بوتين شخصيًا أظهر الاهتمام في تعدين البيتكوين للمزايا التي يمكن أن تمتلكها روسيا في الصناعة. 

ومع ذلك ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao وتنفي أن العملات المشفرة هي أداة جيدة لتجاوز قيود التجارة. 

"إذا نظرت إلى البيانات ، لا أحد يفعل ذلك بذكاء" ، قال محمد خلال مقابلة أبريل. "العملات المشفرة يمكن تتبعها بشكل كبير ، الحكومات في جميع أنحاء العالم جيدة جدًا بشكل متزايد في تتبع معاملات العملة المشفرة."