كراكين يقرر تسوية مزاعم عقوبات إيران مع المنظمين الأمريكيين

في 28 نوفمبر ، وزارة الخزانة الأمريكية أعلن وافقت شركة Kraken للصرافة على دفع رسوم تسوية قدرها 362,000 ألف دولار مقابل اتهامات بأنها انتهكت العقوبات المفروضة على إيران.

تم التحقيق في واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة ، Kraken ، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، أو OFAC ، في يوليو 2022. في النهاية ، تم اكتشاف أن شركة Kraken زودت المستهلكين من إيران والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات. 

يعود كل شيء إلى عام 2019

بدأ التحقيق في عام 2019 باستخدام "خمسة أشخاص متورطين مع الشركة أو على علم بالتحقيق" ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. كشفت التحقيقات أن أكثر من ذلك كان لدى 1,500 مستخدم إيراني حسابات في Kraken اعتبارًا من يونيو 2022. بالإضافة إلى ذلك ، كان تبادل العملات الرقمية متاحًا أيضًا لـ 149 مستخدمًا في سوريا و 83 في كوبا.

تخضع إيران للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979. وتحظر هذه العقوبات تصدير السلع أو الخدمات إلى المنظمات أو الأشخاص داخل البلاد. تحتوي قائمة الدول المحظورة أيضًا على سوريا وكوبا. تنطبق العقوبات على مزاولة الأعمال التجارية مع الدول المذكورة أعلاه أو تقديم الخدمات إليها.

زعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن شركة Kraken فشلت في تنفيذ الآليات التي تكشف عن تحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين وعناوين IP ، وبالتالي منع هؤلاء من الدول الخاضعة للعقوبات. التسوية هي الأحدث في هجوم وزارة الخزانة على العملات المشفرة. دفعت شركة Bittrex إلى وزارة الخزانة حوالي 30 مليون دولار في أكتوبر لتسوية المطالبات المتعلقة بالعقوبات وتشريعات مكافحة غسيل الأموال.

كجزء من اتفاقية التسوية ، ستستثمر شركة Kraken 100,000 دولار في ضوابط الامتثال للعقوبات ، بما في ذلك تدابير التدريب والتكنولوجيا للمساعدة في فحص العقوبات.

خسرت شركة Kraken كبير مسؤولي الامتثال العالمي ، ستيفن كريستي ، لمنافسة تبادل العملات المشفرة Binance ، قبل حوالي ستة أشهر من التسوية.

ليست المرة الأولى يا كراكن

كانت علاقة كراكن متوترة مع الهيئات التنظيمية. في العام الماضي ، تم تغريم البورصة الأمريكية 1.25 مليون دولار بسبب نشاط تجاري غير مشروع.

تأتي الغرامة في الوقت الذي تحاول فيه العديد من شركات العملات المشفرة إعادة بناء ثقة المستخدم بعد زوال FTX.