أصدر المدعون الكوريون مذكرة توقيف بحق Kang Jong-Hyeon ، صاحب بورصة Bithumb المزعوم للعملات المشفرة والمشتقات. وفقا للتقارير ، فإن السلطة التنفيذية مطلوبة لاختلاس الأموال والتلاعب في أسعار الأسهم.
مطلوب مالك Bithumb من قبل تطبيق القانون
المدعون العامون الكوريون من مكتب منطقة سيول الجنوبية أصدر مذكرة توقيف لرجل يبلغ من العمر 41 عامًا يُدعى Kang Jong-Hyeon ، يُعتقد أنه صاحب تبادل عملة مشفرة يُدعى Bithumb.
كانغ مطلوب إلى جانب اثنين من كبار الأعضاء الآخرين في البورصة لاختلاس ودائع العملاء والتلاعب المزعوم في أسعار الأسهم. تشير التقارير المنشورة على الإنترنت إلى أن كانغ وزملائه التنفيذيين خرق قانون أسواق رأس المال الكورية على العقوبة المشددة لجرائم اقتصادية محددة.
يُزعم أن المالك تلاعب في أسعار أسهم الشركات التابعة لشركة Bithumb ، Imbiogen و Bucket Studio ، من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل. Kang Ji-Yeon هو الرئيس التنفيذي لهاتين الشركتين المنتسبتين إلى Bithumb ، وقد وقع مؤخرًا في حالة جنون إعلامي بسبب علاقته بممثلة.
يُعتقد أن كانغ قد أجرى التلاعب في أكتوبر من العام الماضي. تشير التقارير إلى أن المدعين العامين لديهم أدلة قوية ضد المديرين التنفيذيين في Bithumb والتي تم الاستيلاء عليها عندما داهم المحققون العديد من الشركات المتورطة في الادعاءات ، بما في ذلك Vident و Imbiogen و Bucket Studio.
تعتبر Vident حاليًا أكبر مساهم في Bithumb القابضة ، بحصة تبلغ 34.2٪. أكبر مساهم في Vident هي Imbiogen ، المملوكة بشكل أساسي لشركة Bucket studio.
كما اتهم مؤسس Bitzlato بالاحتيال
في 19 يناير ، مواطن روسي ومؤسس بورصة العملات المشفرة Bitzlato في هونغ كونغ ، أناتولي ليجكوديموف ، تم القبض عليه أيضا في حالات الاحتيال وغسيل الأموال المماثلة.
أبلغت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال المجرم المزعوم ، زاعمة أن المديرين التنفيذيين يعرفون أن البورصة مرتبطة بـ Hydra ، وهو سوق مخدرات غير مشروعة على الإنترنت. تمت محاكمة المدير التنفيذي في المحكمة ، ومن المتوقع أن تمضي محاكماته قدما.
اعتقاله حث المدعين العامين وإنفاذ القانون على إصدار تحذير بشأن مجرمي التشفير غير القانونيين ورؤساء الكيانات في الصناعة الذين يقومون بأنشطة غير قانونية. وفقًا لتعليق المدعي العام الأمريكي في موناكو ، أظهر الاعتقال أيضًا أن المنظمين في جميع أنحاء العالم يتعاونون.
المصدر: https://crypto.news/korean-prosecutors-issue-warrant-for-bithumb-owner/