تتفق كوريا والولايات المتحدة على مشاركة بيانات التحقيق على تيرا لونا

كان وزير العدل الكوري الجنوبي هان دونج هون في نيويورك مؤخرًا لمناقشة الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها للدولتين التعاون في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية، وخاصة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

اجتمع هون مع الرئيس المشارك لفريق عمل الأوراق المالية والسلع أندريا إم جريسوولد في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك مع سكوت هارتمان رئيس فريق عمل الأوراق المالية والسلع في نفس المكتب يوم الثلاثاء. وذكرت محلية يومية.

وذكرت صحيفة محلية يومية أن الجانبين ناقشا سبل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون لضمان اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في الأوراق المالية المرتبطة بسوق الأصول الرقمية. وبحسب ما ورد اتفق الجانبان على مشاركة أحدث بيانات التحقيق الخاصة بهما حول Terra-LUNA، وهو مشروع عملات مشفرة قيد التحقيق في كلا البلدين.

لقد اجتذب انهيار نظام Terra البيئي الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار تدقيقًا قانونيًا من كلا البلدين. وقد افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا جديدة التحقيق ضد المؤسس المشارك لشركة Terra Do Kwon، بينما يبحث المدعون العامون في كوريا الجنوبية عدة تهم منها الاحتيال والتلاعب بالسوق والتهرب الضريبي.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: Terra 2.0: مشروع تشفير تم بناؤه على أنقاض 40 مليار دولار من أموال المستثمرين

يمكن أن يكون التعاون بين البلدين هو الأول من بين العديد من التعاونات، حيث أصبحت الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة محط اهتمام المنظمين في الآونة الأخيرة. برزت كوريا الجنوبية كواحدة من أكثر الدول صرامة عندما يتعلق الأمر بلوائح العملات المشفرة، مما يضمن إرشادات صارمة حول معرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).

كما دفعت ملحمة تيرا المشرعين الكوريين إلى تشكيل أ لجنة مراقبة التشفير الجديدة لتقييم مشاريع التشفير الجديدة المدرجة في بورصات التشفير. توقع العديد من الخبراء أن انهيار Terra-USD (UST) من شأنه أن يدفع المنظمين إلى ذلك لصالح العملات المستقرة المركزية على تلك الخوارزمية.

نظرًا لعدم وجود لوائح تنظيمية واضحة للعملات المشفرة، يصبح تتبع هذه الجرائم ومحاكمتها، والتي غالبًا ما تتضمن معاملات عبر الحدود وغسل الأموال، أمرًا صعبًا ومعقدًا بشكل متزايد. على سبيل المثال، دفعت جامعة هولندية مبلغ 200,000 ألف بعملة بيتكوين (BTC) كفدية في عام 2019، وتمكن المحققون من تتبع محفظة واحدة إلى أوكرانيا واضطر في النهاية إلى العمل مع السلطات المحلية لاستعادة الأموال بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الاختراق.