وزارة العدل تضغط من أجل تحقيق مستقل في انهيار FTX

تم تأجيل الوصي الأمريكي في قضية إفلاس FTX ضد أمر المحكمة الأخير الصادر عن القاضي جون دورسي يوم الإثنين ، حيث قدم استئناف ضد قرار القاضي بعدم تعيين مدقق مستقل للنظر في انهيار البورصة المفلسة.

في السابق ، كان الاقتراح الذي قدمه الوصي الأمريكي - الذي اختارته وزارة العدل للحفاظ على نزاهة إجراءات إفلاس FTX - هو رفض. في فبراير ، قال القاضي دورسي إن تعيين فاحص مستقل "من شأنه أن يزيد من مخاطر التعرض لمزيد من الخسارة من خلال الإفشاء غير المقصود أو القرصنة."

وأشار القاضي أيضًا إلى أن تعيين فاحص مستقل من شأنه أن يعتمد على الأموال التي يمكن أن تعاد إلى الدائنين ، الذين يدينون بمليارات الدولارات بعد انهيار FTX في نوفمبر الماضي. وقدر أن التحقيق قد يكلف أكثر من 100 مليون دولار ، وهي فاتورة من شأنها أن يتحملها المدينون بشركة FTX.

• اقتراح لتعيين ممتحن كان في البداية قدم من قبل الوصي الأمريكي في ديسمبر الماضي ، الذي جادل بأن الطبيعة "غير العادية" لانهيار FTX تستدعي إجراء تحقيق مستقل ، على غرار الإجراءات المتعلقة بانهيار شركات مثل Lehman Brothers و Washington Mutual Bank.

كتب الوصي الأمريكي: "الأسئلة المطروحة هنا هي ببساطة كبيرة جدًا ومهمة جدًا بحيث لا يمكن تركها للتحقيق الداخلي" ، مضيفًا أن "الفاحص سيكون قادرًا على التصرف كمحايد حقيقي لجميع الأطراف المتأثرة".

عندما دخلت FTX في إفلاس الفصل 11 في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد تشغيل البورصة التي كشفت أنها لا تحتفظ باحتياطيات فردية من أصول العملاء ، استقال سام بانكمان فرايد ، المؤسس والرئيس التنفيذي آنذاك ، وحل محله جون جاي راي الثالث.

خلال جلسة استماع الشهر الماضي ، راي الثالث شهد لم تكن تقارير الفاحص مفيدة في إجراءات الإفلاس السابقة التي أشرف عليها - Enron و Residential Capital - ووصفها بأنها "متناقضة إلى حد ما" من حيث استخلاص النتائج.

اعترضت لجنة الدائنين غير المضمونين و FTX نفسها على اقتراح الوصي الأمريكي ، قائلة إنه سيكرر الكثير من العمل الذي تم القيام به تحت إشراف Ray. 

جادل جيمس بروملي ، محامي FTX ، بأن مكتب الوصي الأمريكي يتجاهل المخاوف الأمنية الكامنة في التحقيق في البيانات المالية للشركة ، والتي من المحتمل أن تعرض الأصول للخطر أو تؤدي إلى فقدانها.

وقال: "مع كل الاحترام الواجب ، ينظر مكتب الوصي الأمريكي إلى هذا الأمر كما لو كان لدينا مستودع مليء بأكياس البطاطس". "نحن لا. لدينا بيئة افتراضية مليئة بالكود وحتى النظر إلى تلك الشفرة يعرضها للخطر ".

قبل رفضه ، كان الاقتراح يحظى بدعم العديد من منظمي الأوراق المالية من 17 ولاية على الأقل ، بما في ذلك فلوريدا وكاليفورنيا وإلينوي وكذلك واشنطن العاصمة.