وزارة العدل تتطلع لتوجيه الاتهام إلى بينانس والمديرين التنفيذيين

وفقًا لتقارير وكالة الأنباء رويترز ، يفكر المدعون العامون في الولايات المتحدة في توجيه تهم جنائية ضد تبادل العملات الرقمية Binance والمديرين التنفيذيين للشركة ، بما في ذلك المؤسس والرئيس التنفيذي Changpeng “CZ” Zhao. ونقلت رويترز عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

بدأ المدعون في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في سياتل تحقيقًا في Binance في 2018 بعد تسجيل حالات شهدت استخدام المجرمين لـ Binance لتحويل الأموال غير المشروعة. وفق رويترز، تخضع Binance للتحقيق في انتهاكات محتملة لغسيل الأموال والعقوبات الجنائية. ومع ذلك ، أدت الانقسامات بين المدعين العامين من وزارة العدل إلى تأخير الانتهاء من هذا التحقيق الطويل الأمد في أكبر بورصة عملات رقمية في العالم. يعتقد بعض من ستة مدعين اتحاديين متورطين في القضية أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن تبرر المضي قدمًا ورفع دعوى ضد Binance وبعض مسؤوليها التنفيذيين. ومع ذلك ، يجادل آخرون في القسم بأخذ مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة بشكل كاف.

يشمل تحقيق وزارة العدل ثلاثة مكاتب: قسم غسل الأموال واسترداد الأصول (MLARS) ، ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل ، وأخيراً فريق إنفاذ العملة المشفرة الوطني. ووفقًا للمصادر ، فإن لوائح وزارة العدل تنص على أن اتهامات غسل الأموال الموجهة إلى مؤسسة مالية يجب أن يوافق عليها رئيس MLARS. علاوة على ذلك ، سيتعين على القادة من المكتبين الآخرين ، بالإضافة إلى المسؤولين رفيعي المستوى في وزارة العدل ، التوقيع على أي إجراء موجه ضد Binance.

قد تكون المقاضاة مشكلة بالنسبة لصناعة التشفير

تجد صناعة التشفير نفسها في وضع محفوف بالمخاطر الآن. لقد ابتلي القطاع بالأخبار السلبية منذ انهيار FTX في نوفمبر / تشرين الثاني. إذا استمر التحقيق في Binance و Zhao وأدى في النهاية إلى توجيه اتهامات رسمية ، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف قبضة Binance على الصناعة التي تعززت بشكل كبير منذ زوال FTX. حضر محامو الدفاع في Binance في شركة المحاماة الأمريكية Gibson Dunn عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة العدل خلال الشهرين الماضيين وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. طرحت Binance بضع حجج تتضمن الحقائق القائلة بأن الملاحقة الجنائية سيكون لها تأثير كارثي على السوق الذي يجد نفسه بالفعل في حالة ركود طويل الأمد.  

ركز التحقيق على تحويل الأموال غير المرخص به ، والتآمر على غسيل الأموال ، وانتهاكات العقوبات الجنائية. على الرغم من عدم اتخاذ قرارات اتهام نهائية ، يرى المدعون أن تشاو والعديد من المديرين التنفيذيين سيكونون موضوع هذه التحقيقات. إذا كان التحقيق مثمرًا لوزارة العدل ، فيجوز للإدارة تقديم لوائح اتهام ضد Binance ومديريها التنفيذيين ، أو التفاوض على تسوية ، أو إغلاق القضية دون اتخاذ أي إجراء ضدهم على الإطلاق.  

ينفي Binance المطالبات التي قدمتها وزارة العدل

أصدرت Binance a بيان التي دحضت فيها الادعاءات الواردة في مقال رويترز. قال رئيس الاستخبارات والتحقيقات العالمي في Binance ، تيغران جامباريان ، إن البورصة "استجابت لأكثر من 47,000 طلب لإنفاذ القانون" منذ نوفمبر 2021.

قال متحدث باسم Binance:

كما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع ، يقوم المنظمون بمراجعة شاملة لكل شركة تشفير ضد العديد من نفس المشكلات. نمت هذه الصناعة الناشئة بسرعة وأظهرت Binance التزامها بالأمان والامتثال من خلال استثمارات كبيرة في فريقنا بالإضافة إلى الأدوات والتكنولوجيا التي نستخدمها للكشف عن الأنشطة غير المشروعة وردعها.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.