القاضي يمنع Sam Bankman-Fried من الوصول إلى FTX و Alameda Funds

تم إجراء تعديل على اتفاقية السندات الخاصة بمؤسس FTX Sam Bankman-Fried يوم الثلاثاء ، والتي تمنعه ​​من الوصول أو تحويل الأموال المتعلقة بـ FTX أو Alameda Research كشرط جديد لإطلاق سراحه.

تم تقديم الطلب من قبل مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون خلال محاكمة بانكمان-فريد في مانهاتن ، نيابة عن الحكومة. ووافق القاضي لويس أ. كابلان ، الذي يترأس قضية بانكمان-فريد ، على هذا الإجراء.

في الدعوى ، دفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب في التهم الجنائية الثماني التي تشمل الاحتيال وغسل الأموال. كما تم تحديد موعد محاكمة Bankman-Fried في 2 أكتوبر أثناء المحاكمة.

يأتي التعديل في أعقاب نشاط يشمل محافظ مرتبطة بشركة Alameda حدث الأسبوع الماضي. بعد أيام قليلة من إطلاق سراح Bankman-Fried بكفالة ، حوالي 1.7 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بألاميدا كانت نقلها إلى خلاطات عملات معدنية-غالبًا ما تستخدم البرامج لإخفاء نشاط التداول—بالنسبة الى إلى Arkham Intelligence.

بعد اعتقاله في جزر الباهاما وقضاء عدة أيام في مركز إصلاحي ، تم إطلاق سراح Bankman-Fried من الحجز فور عودته إلى الولايات المتحدة. كجزء من اتفاقية السندات ، تم نشر منزل والدي Bankman-Fried في كاليفورنيا كضمان ، ووافق على المراقبة الإلكترونية ، والإقامة الجبرية ، من بين متطلبات أخرى. 

Alameda هي شركة تجارية لـ Bankman-Fried ، والتي تأسست قبل إطلاق FTX. جزء من التهم التي يواجهها Bankman-Fried تنبع من اتهامات بأن أموال العملاء تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى Alameda لتمويل رهاناتها. 

بعد أن بدأت التقارير المتعلقة بالتحويلات في الأسبوع الماضي في الانتشار ، غرد Bankman-Fried لأول مرة منذ اعتقاله في جزر الباهاما ، ينكر أنه كان وراء النشاط التي تضمنت محافظ مرتبطة بألاميدا.

وقال على تويتر: "لا أحد من هؤلاء أنا". "أنا لست ولا يمكنني نقل أي من هذه الأموال ؛ لم يعد بإمكاني الوصول إليهم بعد الآن ".

في استدعائه يوم الثلاثاء ، أكد أحد محامي بانكمان فرايد ، مارك كوهين ، أن التحويلات لم تشمل موكله. بالإضافة إلى ذلك ، قال كوهين إنه تم الاتصال بالحكومة بشأن هذه المسألة.

عند اقتراح اتفاقية الكفالة المعدلة ، قال مساعد المدعي العام الأمريكي ساسون إن المدعين الفيدراليين لم يكونوا على علم بما إذا كان Bankman-Fried قد قام بالتحويلات الأخيرة المرتبطة بألاميدا ، لكنه قال إنه كان بإمكانه الوصول إلى المحافظ في وقت ما وجادل بأن مزاعم الرئيس التنفيذي المشينة لا يمكن أن تكون كذلك. موثوق به بسبب تصريحات كاذبة سابقة على تويتر.

على سبيل المثال ، أشار ساسون إلى تغريدة نشرها Bankman-Fried قبل أيام فقط من إعلان FTX إفلاسها في نوفمبر. "FTX جيد. قال Bankman-Fried في تغريدة محذوفة الآن "الأصول جيدة".