هل هذه محفظة Do Kwon؟ قد يكون لدى مؤسس Terra المطلوب 140 مليون دولار في متناول اليد

كيان غير معروف مرتبط بطريقة ما بـ Do Kwon و Terra لديه أكثر من 140 مليون دولار في Bitcoin. 

درب البيتكوين الورقي

هناك فرصة لا يزال بإمكان مؤسس Terra Do Kwon الوصول إلى أكثر من 140 مليون دولار من Bitcoin.

وفقا للبحوث نشرت على Twitter بواسطة عضو أبحاث OXT Ergo BTC ، من المحتمل أن يكون Do Kwon أو Luna Guard Foundation (LFG) أو كيانًا آخر مرتبطًا بـ Terra لديها أكثر من 6,983.21،140,013,360 BTC (تبلغ قيمتها حوالي XNUMX،XNUMX،XNUMX دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير) في محفظة يبدأ عنوانها بـ BC1QNF.

النظام البيئي تيرا انهار في أوائل شهر مايو ، عندما انفصلت العملة المستقرة الخوارزمية ، UST ، وحلقت في دوامة الموت ، مما أدى مباشرة إلى القضاء على أكثر من 43 مليار دولار من القيمة في غضون أيام. أثناء الانهيار ، صرح Kwon ، الرئيس الصوري الجذاب لمشروع التشفير ، أنه سينشر LFG's احتياطيات البيتكوين (بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار في ذلك الوقت) لمنع العملة المستقرة من التصاعد. ومع ذلك ، يشك المنتقدون في أن كوون استولى على بعض الأموال بدلاً من استخدامها لتحقيق الاستقرار في المشروع.

تلقى الكيان الذي يقف وراء محفظة BC1QNF في الأصل أكثر من 12,812.91،256,898,845 BTC (15،11،12 دولارًا بأسعار اليوم) من XNUMX حسابًا مختلفًا في Binance في XNUMX و XNUMX مايو في محفظة مختلفة ، BC1QJUV. ثم أرسلت هذه المحفظة 12,147.91،XNUMX BTC إلى محفظة ثانوية ، BC1QU8. الشيء الملحوظ في هذه المحفظة الجديدة هو أنها تفاعلت مباشرة مع LFG's عنوان رسمي، أرسلها 312.99 BTC في 16 مايو. 

بعد تمويل LFG ، بدأت الكيان في نقل 11,834.92،237,290,146 BTC المتبقية (1،961،17 دولارًا أمريكيًا) من المحفظة إلى المحفظة. في كثير من الأحيان ، سيتم إرسال جزء صغير من الأموال (التي تتراوح من 1 BTC إلى XNUMX BTC) إلى المحافظ المستضافة في بورصات العملات المشفرة OKX و KuCoin ، بينما سيتم تحويل الجزء الأكبر من Bitcoin إلى محفظة جديدة ذاتية الحراسة ثم أخرى. تم نقل معظم الأموال عبر XNUMX محفظة مختلفة ، بما في ذلك أحدثها ، BCXNUMXQNF. 

تم سحب Bitcoin إلى OKX و KuCoin من خلال 13 معاملة مختلفة تصل إلى حوالي 4204.31 BTC أو حوالي 84,296,415،XNUMX،XNUMX دولارًا بأسعار اليوم.

Crypto Briefingخذ

للتوضيح ، لا يوجد دليل قوي على أن Kwon أو Terraform Labs أو LFG لديها أي سيطرة على هذه العملات. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن الكيان قد قدم أموالًا لمحفظة LFG الرسمية في أعقاب انهيار نظام Terra البيئي بالكامل يشير بقوة إلى أن الكيان المسؤول عن هذه المحافظ من المحتمل أن يكون مرتبطًا بطريقة ما بالمشروع.

ومن المثير للاهتمام أن السلطات الكورية الجنوبية مؤخرًا تسمى على KuCoin و OKX لتجميد 3,313،66,425,650 BTC (بقيمة حوالي XNUMX،XNUMX،XNUMX دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير) في بورصاتهم ، بدعوى أن العملات المعدنية تخص Kwon. كما ورد أن CryptoQuant ، شركة تحليلات التشفير التي ساعدت الشرطة الكورية الجنوبية في تحقيقاتها ، قامت أيضًا بتتبع الأموال إلى محفظة LFG على Binance. في حين أن الأرقام الصادرة عن CryptoQuant و OXT لا تتطابق تمامًا ، فقد وجد مركزا البحث صلات بين LFG و Binance و OKX و KuCoin. 

لم يكتمل بحث OXT أيضًا. امتلك الكيان حوالي 11,834.92،6,983.21 BTC عندما بدأ في نقل الأموال. لا يزال لديه 4204.31،647.4 BTC في محفظته النهائية وأرسل ما يقرب من 12,980,370 BTC إلى البورصات المركزية: في الواقع ، لا يزال مصير XNUMX BTC ، أو XNUMX،XNUMX،XNUMX دولارًا ، في عداد المفقودين. على الأرجح ، تم إرسال هذه العملات المعدنية إلى محافظ أخرى في مكان ما على طول الخط ؛ سيكون الأمر متروكًا للمدعين العامين والمحققين في السلسلة لمطاردة مسار الأموال.

بعد الانتربول إشعار أحمر الإصدار ، كوون حاليا مطلوب في 195 دولة. هو مؤخرا استغرق إلى Twitter ، مع ذلك ، للإصرار على أنه لم يكن "هاربًا". لديه أيضا رفض التحقيق الكوري الجنوبي على Twitter ، والذي ينص على أنه لا يستخدم KuCoin أو OKX.

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك BTC و ETH والعديد من العملات المشفرة الأخرى.