قامت شركة Invictus Capital ، وهي شركة استثمار تشفير مقرها جنوب إفريقيا ، بنقل العملات المشفرة من الصناديق المخصصة للاستثمارات مع "لا توجد مخاطر سلبية متوقعة"في Terra USD وحمل الرموز المميزة من خلال حدث UST de-peg مشيرًا إلى" اهتمام مذهل جدًا "كمبرر للتوقف عن الانهيار.
الصفقات المميزة
- استثمرت Invictus Capital ملايين الدولارات من أموال المستثمرين في نظام Terra البيئي للاستفادة من المكاسب الضخمة داخل الصناديق "المنظمة".
- رفض مديرو الصناديق طلبات المستثمرين لبيع الخزانات الأرضية قبل كسر سعر الصرف دون 0.93 دولار.
- كان من المفترض أن تكون الأصول المشفرة للمستثمرين في التخزين البارد ، لكن Invictus استثمرها في درجة مئوية بدلاً من ذلك.
- تم إجبار مؤسس الشركة على الخروج بعد إجراء صفقة سيئة تكلف الشركة 4 ملايين دولار.
- هدد موظفو Invictus Capital بالإبلاغ عن التزوير عن المؤسس باعتباره وسيلة ضغط في بيع أحد الصناديق.
- قام الموظفون بإغلاق جميع قنوات التواصل الاجتماعي وتعليق عمليات السحب.
- يُزعم أن مديري Invictus هددوا المؤسس وطارده إلى منزل والديه.
- يُزعم أن Invictus ابتكر حملة تشهير ضد المؤسس والرئيس التنفيذي السابق دانيال شوارتزكوف.
- تخضع Invictus Capital حاليًا لتصفية طوعية في جزر كايمان من خلال شركتها القابضة New World Holdings.
- حاول الرئيس التنفيذي لإعادة الهيكلة استخدام التأثير لمنع نشر القصة.
انفكتس كابيتال
كان لدى Invictus Capital ما يقرب من 135 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في وقت انهيار Terra Luna. تم الاحتفاظ بنسبة مئوية من هذه الأموال في الخزانات الأرضية ، والتي يمكن اعتبارها تعمل ضد شروط الأصل المستند التقني التي أشارت إلى "معادلات بالدولار الأمريكي مع القليل من مخاطر التراجع المتوقعة."
في نفس الوقت تقريبًا ، تم الكشف عن أن 50 ٪ من أصولها المرشحة للتخزين البارد ستكون في درجة مئوية. تم إغلاق الصناديق الآن ، وتتأرجح Invictus Capital على حافة الإفلاس وتقدمت بطلب للتصفية الطوعية.
وعلقت الشركة عمليات السحب وأغلقت جميع قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي وسط صراع داخلي واحتجاج من المستثمرين الذين يطالبون بمعلومات عن ممتلكاتهم.
كانت الاتصالات من Invictus محدودة منذ أوائل يونيو ، وتم تعيين الرئيس التنفيذي لإعادة الهيكلة ، Haydn Hammond ، بعد رحيل المؤسس والرئيس التنفيذي السابق Daniel Schwartzkopff.
Invictus Capital هي كيان يواجه الجمهور يمثل العديد من شركات المحافظ المنفصلة في جزر كايمان. تم تصميم عروضها للسماح للمستثمرين بطريقة بسيطة للاستثمار في العملات المشفرة مع تقليل المخاطر السلبية.
يوفر أحد المنتجات ، وهو Invictus Margin Lending (IML) ، "القدرة على الاستفادة من تقلبات سوق العملات المشفرة لكسب الفائدة من خلال لا توجد مخاطر سلبية متوقعة."
عزل الرئيس التنفيذي
بدأت الأمور في الانهيار بالنسبة لشركة Invictus في أبريل 2022 بعد قتال بين شوارتزكوف وأعضاء أحد مزودي الخدمة كالاهاري. قدمت كالاهاري وشركة أخرى ، صحارى ، جميع خدمات الموظفين لمجموعة شركات إنفيكتوس كابيتال ، وفقًا لملفات كالاهاري ومدير صحارى ستيفن ويليامز.
تواصلت CryptoSlate مع العديد من موظفي Invictus ولكن تم رفض جميع طلبات التعليق. التعليق الوحيد المتاح يأتي من خطاب إلى موظفي Invictus بعد إزالة شوارتزكوف ، "من الخطورة بما فيه الكفاية أنه من المحتمل أن يتسبب في إيقاف العمل أو إعادة هيكلته ماديًا."
ومع ذلك ، تمكنا من التحدث إلى Schwartzkopff والعديد من المستثمرين ، بما في ذلك Lev Mazur.
Mazur ، مؤسس Quantfury ، منصة تداول blockchain ، انخرط مع Invictus من خلال منتجها الاستثماري ، صندوق Hyperion Investment Fund. اكتسب المستثمرون تعرضًا لسلة من حيدات blockchain المحتملة من خلال شراء رمز IHF.
تم إطلاق Quantfury من خلال استثمار IHF ، ومع ذلك يؤكد Mazur أن الشركة ليس لها علاقة مباشرة مع Invictus Capital كشركة. ومع ذلك ، أعطته التجربة نظرة ثاقبة لعمل الشركة من خلال التفاعلات مع موظفيها.
أصبح Mazur و Schwartzkopff قريبين بعد تمويل Quantfury ، حيث صرح Mazur أن الإطلاق كان "كل ما لديه" في إشارة إلى مساعدة Schwartzkopff في تأمين الاستثمار. يشيد مازور بشوارتزكوف ، قائلاً: "إنه نوع عبقري ... مشابه لـ SBF."
في منتصف أبريل ، تم طرد شوارتزكوف من Invictus وأجبر على تقديم استقالته خلال اجتماع لمجلس الإدارة.
الصورة أدناه عبارة عن نسخة مسربة من خطاب الاستقالة موقع من قبل شوارتزكوف وأعضاء مجلس الإدارة مكتوبًا على مفكرة.
من غير المعتاد أن تستخدم شركة تمتلك أكثر من مائة مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة مفكرة لمثل هذه الوثيقة الهامة. أخبر الأشخاص المطلعون على الأمر CryptoSlate أن شوارتزكوف "تم دفعه حرفيًا وسوء معاملته عقليًا ، ومنبثق للتوقيع عليه".
أسس شوارتزكوف Invictus Capital وهو معروف بأنه العقل المدبر وراء العملية. في حين أن العديد من أعضاء المجتمع قد انقلبوا عليه الآن ، إلا أن القليل منهم يؤكد أنه لم يكن موهوبًا للغاية.
أنشأ Schwartzkopff العديد من المنتجات الشبيهة بـ ETF والتي تستخدم العقود الذكية للتحوط من استثمارات العملة المشفرة ونشرها عبر أصول التشفير. جعلت إبداعاته الشركة مربحة للغاية ، ولكن كان هناك إجماع على أنه لم يكن لائقًا ليكون الرئيس التنفيذي.
تشير التقارير إلى أن Schwartzkopff نادرًا ما جاء إلى المكتب وكان مهتمًا بالكود أكثر من إدارة الشركة. كان يبتكر باستمرار أفكارًا جديدة لاستراتيجيات الاستثمار ، وخلال إحدى هذه الاستراتيجيات ، خسر 4 ملايين دولار من أموال Invictus Capital.
أخبر شوارتزكوف CryptoSlate أن الأموال التي خسرها كانت من أرباح الشركة. ومع ذلك ، يزعم العديد من أعضاء المجتمع أن شوارتزكوف استخدم أموال العميل التي أقرضها من صندوق Invictus Alpha Fund. لم يتم العثور على دليل يؤكد هذه الادعاءات.
يعتقد شوارتزكوبف أن المزاعم تم إنشاؤها بواسطة موظفي Invictus Capital "نشروا تحت أسماء مستعارة على The Discord".
وزعم كذلك أنهم هددوه وطاردوه إلى منزل والديه و
"[فعلت] بعض الأشياء التي لا ضمير لها مثل تسجيل الدخول إلى Whatsapp و Telegram الخاص بي على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بشركتي الذي سلمته. كما رفضوا إعطائي رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Slack حتى أتمكن من الدفاع عن نفسي ضد أي مزاعم."
بعد طرد شوارتزكوف من الشركة ، أرسلت Invictus Capital خطابًا إلى مجتمعها يرفض فيه إعطاء تفاصيل محددة حول الظروف المحيطة بإقالة شوارتزكوف. ومع ذلك ، فقد نقلت أن "المجالس وفقًا لذلك أذنت للإدارة بطلب استقالة دانيال ، والتي قدمها."
حدث فك ربط الخزانات الأرضية
مع خروج Schwartzkopff من الصورة ، زادت Invictus Capital من التعرض لـ UST لصندوق Invictus Margin Lending ، كما هو موضح في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى بعض المستثمرين. تم تسريب التحديث إلى CryptoSlate من قبل موظف سابق ، وأوضح ذلك
"للأسف ، قبل فك الارتباط ، تعرضت غالبية صناديق ISG (98٪) وجزء كبير من صندوق IBA (48٪) وجزء من التحوط النقدي C10 (40٪) إلى الخزانات الأرضية عملة مستقرة. "
تشير النسب المئوية إلى أن Invictus Capital كان لديها حوالي 22.5 مليون دولار مربوط مباشرة في الخزانات الأرضية.
قبل أن تصبح هذه المعلومات علنية ، تواصل المستثمرون مع Invictus عبر خادم Discord الرسمي ، ليطلبوا منهم الخروج من المركز. ومع ذلك ، قلل ممثلو Invictus من المخاوف من أن يكون لفك الارتباط تداعيات طويلة المدى.
خلال أسبوع انهيار Terra ، أخبر محلل Invictus Fund Analyst المستثمرين في Discord أننا "لا نرى الكثير من مخاطر انهيار الربط" ، مشيرًا إلى الأداء السابق للخزانات الأرضية كمبرره المنطقي. وصرح كذلك بأنه "على ثقة تامة من أن ربط العملة سيبقى".
أضاف محلل Invictus لاحقًا أننا "نحقق اهتمامًا مذهلاً جدًا ... 30 +٪" ، وكان "لا يزال غير قلق". كما أعلن أنه لا يعتقد أنه من المحتمل أن تذهب شركة LUNA إلى الصفر "وتبقى هناك".
في العديد من المحادثات المتعلقة بالحدث ، ادعى شوارتزكوف أنه كان سيخرج من المركز حول 0.97 دولار ، مستشهداً بتحركه في وقت متأخر من الليل لبيع XRP عند "بدء الدعوى". لم يعد شوارتزكوف متورطًا مع الشركة خلال هذه الفترة. ومع ذلك ، أخبرنا أنه حاول الاتصال بشركة Invictus عندما انكسر الربط أخيرًا ، لكن لم يرد أحد.
بسبب قناعة Invictus بأن الخزانات الأرضية ستعيد ربطها ، طلب المستثمرون دليلًا على استراتيجية إدارة المخاطر. لم يتم تقديم أي شيء ، ولكن تلقى أحد المستثمرين الذين تواصلوا عبر موقع Invictus على الويب ردًا في 11 مايو قائلاً ، "يجب أن نشهد انتعاشًا بطيئًا لتعادل الدولار."
في هذه المرحلة ، انخفض الخزان الأرضي إلى ما دون 0.65 دولارًا واستعاد قرابة 0.86 دولارًا. بقي Invictus صعوديًا ، مشيرًا إلى أن "صندوق قوى الأمن الداخلي سيحافظ على موقع الخزانات الأرضية". تم إرسال رسالة البريد الإلكتروني إلى المستثمرين التي أبلغتهم "للأسف" أن أكثر من 22.5 مليون دولار من الخزانات الأرضية كانت محتجزة عبر عدة صناديق في اليوم التالي ، 12 مايو.
درجة مئوية فوق التخزين البارد
كان اثنان من المنتجات الأساسية التي قدمتها Invictus عبارة عن صناديق مؤشرات تشفير تسمى C20 و C10. تم تسويق C20 كطريقة للاستثمار في "الصناديق المنظمة والرمزية" وسمح للمستثمرين بالتعرض لـ "أفضل 20 أصلًا من أصول التشفير" من خلال رمز واحد. وفي الوقت نفسه ، كان C10 عبارة عن "صندوق مؤشر ذكي" تم تحوطه مصمم للحد من خسارة رأس المال باستخدام "آلية تحوط نقدي ديناميكية".
كان من المفترض أن يتم الاحتفاظ بالعملات المشفرة داخل صندوق C20 في التخزين البارد ، وفقًا للمحفظة المستند التقني. ومع ذلك ، كشفت Invictus لاحقًا أن 50 ٪ من صندوق C20 وأغلبية C10 كانت ، بدلاً من ذلك ، محتفظ بها على درجة مئوية.
تتمتع كل من C20 و C10 بتعرض كبير لشبكة Celsius ، والتي علقت عمليات السحب مؤخرًا. يتم الاحتفاظ بمعظم أصول C10 على شبكة Celsius ، كما أن حوالي 50٪ من أصول C20 محتفظ بها هناك ".
أكدت رسالة أخرى إلى المستثمرين التعرض لـ Celsius ولكنها تناقض بشكل مثير للاهتمام بيانًا مبكرًا بشأن تعرض C10 إلى الخزانات الأرضية:
تقدر القيمة الإجمالية للاحتياطيات المحتفظ بها بالدرجة المئوية في حدود 49 مليون دولار قبل انهيار تيرا و 23 مليون دولار بعد ذلك. شكلت الأموال ما يقرب من 55 ٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. في زمن مئوية ايداع الافلاسالتي أدرجت فيها Invictus Capital كواحدة من أكبر الدائنين ، بلغت قيمة الأصول 17.7 مليون دولار.
التأثير على المستثمرين
من 135 مليون دولار تديرها Invictus ، تم استثمار ما يقرب من 80 مليون دولار إما في Terra أو Celsius. هذه الاستثمارات إما ضاعت بسبب انهيار Terra أو لا تزال مغلقة داخل Celsius. لم يتمكن المستثمرون من سحب الأموال لأكثر من شهر ، مع تعطيل جميع وسائل الاتصال بواسطة Invictus.
اجتمع المستثمرون معًا لإنشاء مجتمع Discord خاص يضم مئات الأعضاء وآلاف الرسائل. كان الخادم ، المسمى "حاملات الرموز المستقلة لـ Invictus" ، مفيدًا في مساعدة CryptoSlate في الحصول على الوثائق الأصلية من Invictus للتحقق من صحة المطالبات.
تحدث العديد من الأعضاء النشطين إلى CryptoSlate مباشرة لتسهيل هذا التحقيق ، وكشفوا أن العديد من مستثمري التجزئة المشاركين في Invictus فقدوا صافي ثروتهم بالكامل في الكارثة.
Alvarez & Marsal ، نفس الشركة التي تمثل Celsius ، تمثل Invictus. وأخبرت شركة Celsius أنه "يجب ألا تتواصل مع العملاء لأنه قد يُنظر إليهم على أنهم متحيزون في حالة الإفلاس". التزمت Invictus Capital الصمت بنفس القدر بشأن هذه المسألة بعد أن كانت طوعية ايداع التصفية.
تواصلت CryptoSlate مع العديد من أعضاء Invictus Capital و Kalahari ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لإعادة الهيكلة Haydn Hammond ، لكن لم يكن أحد على استعداد للتعليق. ومع ذلك ، اتصل هاموند بشركة CryptoSlate في يونيو ، وطلب من الصحفيين التوقف عن البحث في القصة.
ستنشر CryptoSlate قصصًا للمتابعة مع تقدم تحقيقنا في Invictus ومع اكتشاف المزيد من المعلومات.
Blocklight هو قسم التحقيق في CryptoSlate. إذا كنت قد خسرت أموالًا من خلال Invictus Capital ، أو لديك معلومات إضافية ، أو لديك أي نصائح أخرى بخصوص الجهات الفاعلة السيئة داخل التشفير ، فيمكنك الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني.
البحث الأولي: أولوابيلومي أديجومو
المصدر: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/