Bitzlato ، منصة تبادل العملات المشفرة المعروفة ، تصدرت عناوين الصحف بعد الإفراج عن مؤسسها ، أنطون شكورينكو ، بعد اعتقاله لفترة وجيزة واستجوابه. احتجزت السلطات المحلية شكورينكو لاستجوابه بشأن ممارسات الشركة التجارية والمعاملات المالية.
اعتقال أحد مؤسسي Bitzlato واستجوابه
في وسائل الإعلام تقريروكشف أنطون شكورينكو أن ضابط شرطة اعتقله لتأكيد هويته. ومع ذلك ، أطلق سراحه بعد استجواب سريع من قبل ضابط الانتربول.
وفقا للتقرير ، لم يكشف شكورينكو عن وحدة إنفاذ القانون التي ألقت القبض عليه. لكنه أشار إلى أنه وقع اتفاقا للمثول إذا استدعاه المحققون. كما أشار إلى أنه حصل على أمر عدم توقيف ، لحمايته من الاعتقالات المستقبلية.
مصادر ذكر أن اعتقال شكورينكو حدث من خلال تحقيق أكبر في صناعة العملات المشفرة. وأشاروا إلى أن منصته Bitzlato قامت بأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال والاحتيال.
بعد إطلاق سراح الشخص ، أصدرت Bitzlato بيانًا أكد فيه التزامها بالشفافية والشرعية في عملياتها. ذكرت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من أن التحقيق لن يؤثر سلبا على أعمالها.
أثار اعتقال واستجواب الشخصية البارزة في صناعة العملات المشفرة مناقشات ومناقشات بين خبراء الصناعة والمعلقين.
يعتقد البعض أنه تطور إيجابي. يقوم المنظمون بإلقاء نظرة فاحصة على القطاع والتأكد من أنه يعمل ضمن حدود القانون. يجادل آخرون بأنه يمكن أن يكون له تأثير مخيف على نمو وتطور الصناعة.
ولكن بغض النظر عن وجهات النظر هذه ، فإن أحداث الأيام القليلة الماضية كانت بمثابة تذكير بزيادة التفتيش على صناعة العملات المشفرة. مع استمرار نمو القطاع واكتساب التبني السائد ، ستحتاج شركات مثل Bitzlato إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والامتثال لبناء الثقة العامة والحفاظ عليها.
اعتقالات أخرى حول بيتزلاتو
تعمل بورصة العملات المشفرة المعتمدة من هونج كونج ، Bitzlato ، منذ عام 2016. ومع ذلك ، في يناير 2023 ، توقفت عملياتها بعد اعتقال مؤسسها ، أناتولي ليجكوديموف. وزارة العدل ، بالتعاون مع FinCEN ، متهم بتحويل الأموال غير المرخصة.
في الوقت نفسه ، دخل أربعة أشخاص إضافيين مرتبطين بشركة Bitzlato التي تتخذ من أوروبا مقراً لها حضانة اليوروبول. أفادت وكالة إنفاذ القانون أن هؤلاء الأفراد مذنبون بغسل الأموال. وفقًا لشكورينكو ، سرق الأشخاص الأربعة حوالي 18 مليون يورو من الأصول الرقمية من 35 ٪ من مستخدمي Bitzlato.
أدركت السلطات الأوروبية أيضًا أصولًا إضافية تبلغ قيمتها حوالي 32 مليون يورو عندما جمدت أكثر من 100 حساب متصل ببورصة التشفير Bitzlato.
وفقا ل مقابلة من خلال قناة ساتوشكين الرقمية على YouTube ومقرها روسيا ، في 31 كانون الثاني (يناير) ، كشف شكورينكو عن هوية الجناة الأربعة. وقال إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم هم مدير التسويق ، ألكسندر جونشارينكو ، والرئيس التنفيذي ميخائيل لوفين ، ومهندس التطوير في العمليات كونستانتين ، والمقاول بافيل ليرنر.
من بين هؤلاء الأشخاص الأربعة ، تم الإفراج عن كونستانتين ، الذي يعيش حاليًا في قبرص ، بينما لا يزال الباقون رهن الاحتجاز.
صورة مميزة من مخطط Pixabay ، مخطط Alexas_Fotos من TradingView.
المصدر: https://bitcoinist.com/interpol-releases-bitzlato-cofounder-after-brief-detention/