قامت هيئة الرقابة المالية الهندية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في البلاد بعد أن تعاونت مع التحقيقات.
كانت مديرية الإنفاذ الفيدرالية (ED) تحقق في WazirX لانتهاك لوائح الصرف الأجنبي ، وخلال ذلك كانت تحقق جمدوا أصول البورصة بقيمة 646.70 مليون روبية (8.16 مليون دولار) الشهر الماضي.
وقالت الوكالة الشهر الماضي إنها أجرت عمليات بحث على أحد مديري شركة WazirX المشغلة لـ Zanmai Labs.
تم تطهير شركة WazirX الهندية بعد التعاون
كان ED يجري تحقيقات في 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية خلال العام الماضي ، وبعضها "صادف أن يستخدم منصة WazirX" ، وفقًا لإحدى الدراسات إعلان على صفحة الويب الخاصة بالبورصة.
وبينما أكدت الشركة أنها لا علاقة لها بأي من الكيانات المتهمين ، فقد تعاونت مع المحققين من خلال توفير "جميع التفاصيل والمعلومات والوثائق اللازمة للشركات المتهمين المزعومين الذين استخدموا منصة WazirX".
بعد إجراء تحقيق داخلي ، أقرت الشركة بأن العديد من الأشخاص الذين سعى المسؤول التنفيذي إلى الحصول على معلوماتهم قد تم بالفعل تمييزهم على أنهم مشبوهون وتم حظرهم سابقًا من المنصة.
بالإضافة إلى "التعاون النشط" الذي قدمته إلى السلطات ، قال وزير إكس إن إجراءات مكافحة غسل الأموال التي أدت إلى تجميد هذه الحسابات المشبوهة ، ساهمت في رفع تجميد الحسابات من قبل دائرة الرقابة الداخلية.
وخلص الإعلان إلى أن WazirX ستكون الآن في "وضع يمكنها من مواصلة عملياتها المصرفية كالمعتاد".
مملوكة لـ Binance أم لا؟
بعد أن اتخذت السلطات الهندية إجراءات ضد البورصة كجزء من تحقيق في مكافحة غسل الأموال ، Binance الرئيس التنفيذي لشركة تشانغبينغ تشاو نفى أن يكون Binance قد استحوذت عليه تبادل التشفير الهندي.
على الرغم من أن الشركة أعلنت عن استحواذها على WazirX في عام 2019 ، إلا أن Zhao قال الشهر الماضي إن الصفقة لم تنته أبدًا.
في هذه الأثناء ، من خلال الجدل ، يواصل Nischal Shetty ، الشريك المؤسس للبورصة ، الإصرار على أن WazirX قد استحوذت عليه Binance بالفعل في الصفقة.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/indias-financial-watchdog-unfreezes-wazirx-accounts/