هيئة الرقابة المالية الهندية تجمد أصول WazirX المملوكة لشركة Binance لـ `` معايير اعرف عميلك المتراخية ''

أعلنت وكالة الإنفاذ الاقتصادية الهندية (ED) يوم الجمعة أنها جمدت 8.14 مليون دولار (64.67 كرور روبية) في أصول من بورصة العملات المشفرة WazirX.

زعم ED أن الصرف انتهك بشكل غير قانوني لوائح صرف العملات. 

تعد بورصة العملات المشفرة التي يوجد مقرها في مومباي أكبر بورصة في الهند ، مع وذكرت تجاوزت أرقام المستخدمين 6 ملايين ، وتم تداول أكثر من 5.3 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لـ البيانات من CoinGecko. استحوذت Binance على WazirX في عام 2019 في صفقة يقال إن قيمتها تصل إلى 10 ملايين دولار. 

هذا الأسبوع ، أجرت المديرية أيضًا فحصًا ماديًا لمباني المكاتب التي يملكها أحد مديري Zanmai Labs Private Limited ، شركة تشغيل WazirX. 

كما أفادت الوكالة أن WazirX انخرطت في أنشطة دعمت خدمات طلبات القروض الفورية الاحتيالية في غسل رؤوس أموالها من خلال الأصول الرقمية في البورصة. 

A الافراج الرسمي في هذا الصدد ، أضاف أن Zanmai Labs والمدير العام لـ WazirX Nischal Shetty قدّموا "إجابات متناقضة وغامضة لتجنب إشراف الهيئات التنظيمية الهندية" عندما سُئلوا عن الملكية الحقيقية لبعض المعاملات.

"معايير KYC المتساهلة ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في المعاملات بين WazirX و Binance ، وعدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وعدم تسجيل KYC للمحافظ المعاكسة ، كل هذا يضمن أن WazirX غير قادر على إعطاء أي حساب للمفقودين الأصول المشفرة ". 

فك تشفير اتصل بـ WazirX ولم يتلق أي رد عند النشر.

المشاكل التنظيمية لـ WazirX

هذه ليست أول لقاء تبادل مع مديرية التنفيذ.

في إشعار أولي للسبب من يونيو 2021 ، تم إصدار تحدى ED التبادل، واثنين من مديريها ، لتقديم وثائق كافية تثبت أن المعاملات المتعلقة بالمواطنين الصينيين تفي بالقوانين التشريعية لقانون إدارة النقد الأجنبي البرلماني (FEMA).

بالنسبة إلى الرموز المرتبطة بكل من Binance (BNB) و WazirX (WRX) ، لم يشهد أي منهما أي انخفاض كبير. 

ضاعف BNB أسبوعًا صحيًا من المكاسب ، مع زيادة إضافية بنسبة 3.4٪ اليوم ؛ WRX يجلس في نقطة التعادل لهذا اليوم.

التحقيق في النشاط المالي لـ WazirX من قبل مديرية التنفيذ لا يزال مستمرا.