أجرت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) يوم الخميس عمليات بحث في مكاتب ومساكن CoinSwitch Kuber وكذلك الرئيس التنفيذي والمديرين. ورد أن وكالة التحقيق في الجرائم المالية تحقق في انتهاك محتمل لقانون صيانة النقد الأجنبي (FEMA).
تم إجراء عمليات البحث بعد أن وجد مسؤولو ED أن كبار المسؤولين التنفيذيين في CoinSwtich Kuber ، وهي بورصة عملات مشفرة مدعومة من الهند تركز على 16z ، لم يتعاونوا مع التحقيق ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام محمد.
"نتلقى استفسارات من مختلف الجهات الحكومية. لطالما كان نهجنا هو الشفافية. قال متحدث باسم CoinSwitch لم يذكر اسمه في بيان حول أحدث التطورات إن Crypto هي صناعة في مراحلها المبكرة ولديها الكثير من الإمكانات ونحن نتواصل باستمرار مع جميع أصحاب المصلحة.
ED التحقيق في 10 بورصات هندية
في وقت مبكر من هذا الشهر ، CryptoPotato وذكرت أن ED كانت تحقق في عشرة عمليات تبادل تشفير لغسيل أكثر من 125 مليون دولار. يقال إن منصات التداول سهلت شراء العملات المشفرة من قبل شركات هندية مشكوك فيها بقيمة 10 مليار روبية هندية ونقل هذه الأصول إلى محافظ دولية ، ترتبط في الغالب بشركات مراهنة غير قانونية على الإنترنت في الصين.
في حالة مماثلة ، أجرت ED عمليات بحث في مكان إقامة أحد مديري WazirX في وقت مبكر من هذا الشهر وجمدت حسابًا مصرفيًا بلغ رصيده حوالي 8 ملايين دولار. أثار الحادث أ خلاف تويتر بين المدير التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) والرئيس التنفيذي لشركة WazirX Nischal Shetty. بينما أعربت CZ عن قلقها بشأن الطريقة التي تدير بها WazirX شؤونها ، ادعى Shetty أن البورصة مملوكة لشركة Binance.
في حملة أخرى على منصة تداول العملات المشفرة ، جمدت ED مؤخرًا الحساب المصرفي لـ Flipvolt Crypto Exchange الذي يدير أيضًا منصة Defi Vauld برصيد يقارب 45 مليون دولار. اتهمت وكالة التحقيق Flipvolt بمساعدة بعض شركات fintech في تجنب القنوات المصرفية المنتظمة وتحويل مبالغ ضخمة من الأموال التي تجنيها من خلال الإقراض الجائر.
CoinSwitch: الهند الثانية Crypto Unicorn
في أكتوبر من العام الماضي ، أغلقت CoinSwitch Kuber سلسلة C بقيمة 260 مليون دولار التمويل جولة من Andreessen Horowitz (a16z) و Coinbase Ventures ، من بين آخرين.
بلغت قيمة الشركة 1.9 مليار دولار. في مقابلة حديثة مع رويترز ، قدم آشيش سينغال ، الرئيس التنفيذي لشركة CoinSwitch Kuber ، عرضًا للتنظيم وضوحواليقين والسلام. في وقت مبكر من هذا الشهر ، أعلنت CoinSwitch عن إطلاق Web3 Discovery Fund ، وهي مبادرة لرأس المال الاستثماري.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/indias-ed-searches-the-residences-of-coinswitch-kubers-ceo-and-directors/