المديرية الهندية للإنفاذ (ED) كشف أنها جمدت أصول تطبيق ألعاب محمول يسمى E-nuggets. تجمد ED WRX [وزيركس] و USDT [حبل] العملات المشفرة التي بلغت قيمتها 47.64 روبية هندية.
الاحتيال بعد الاحتيال
قامت الوكالة المسؤولة عن إنفاذ القوانين الاقتصادية في الهند بتجميد الأصول المملوكة للمتهم الرئيسي وشركائه. علاوة على ذلك ، وفقًا للمعلومات الواردة من ED ، تم تجميد الأموال بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA) في الهند.
تم إجراء التحقيق من خلال شكوى للشرطة تم تقديمها في 15 فبراير 2021 بموجب أقسام متعددة من قانون العقوبات الهندي.
تم تقديم الشكوى ضد المزعوم وشركائه من قبل سلطات البنك الفيدرالي في كولكاتا ، غرب البنغال في محكمة الصلح الكبرى.
بينما يلقي المزيد من الضوء على الاحتيال المزعوم ، ذكر ED أيضًا أن E-Nuggets تم إنشاؤه لغرض وحيد هو الاحتيال على الجمهور. وأوضحت الوكالة كذلك ،
"بعد جمع مبلغ كبير من المال من الجمهور ، تم إيقاف الانسحاب المفاجئ من التطبيق المذكور بحجة أو بأخرى. بعد ذلك ، تم مسح جميع البيانات بما في ذلك معلومات الملف الشخصي من خوادم التطبيقات المذكورة ".
أكثر مما تراه العين
جاءت أنباء هذا التجميد بعد أيام من الضعف الجنسي جمدت أكثر من 77 بيتكوين [BTC] في ضوء نفس القضية. كانت قيمة BTC التي تم الاستيلاء عليها تبلغ 12.83 كرور روبية هندية وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن ED. علاوة على ذلك ، العملات المعدنية تم الكشف عنها خلال تحقيق في الأنشطة التجارية للمتهمين.
وذكرت الوكالة كذلك أن المتهم قام بتحويل المبلغ المكتسب إلى حساب خارجي باستخدام منصات تبادل العملات المشفرة. اتم إنشاء هذا الحساب في بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX.
وبحسب ما ورد تم استخدام الحساب لشراء العملات المشفرة وتحويلها إلى الخارج إلى حساب تم إنشاؤه على منصة تبادل العملات المشفرة Binance.
أدت عملية البحث التي أجريت في مقر المتهم إلى مصادرة 17.3 كرور روبية هندية نقدًا. ولا يزال التحقيق جاريا.
على الرغم من كونها حالة غير مباشرة ، إلا أنها لن تكون المرة الأولى التي يواجه فيها WazirX مشكلة مع ED. شهد عام 2022 خوض تبادل العملات المشفرة عدة عمليات تشغيل مع ED.
كانت الحسابات المصرفية للصرافة غير مجمدة الشهر الماضي فقط ، بعد تحقيق استمر أسبوعًا في الاحتيال المزعوم على تطبيق القروض الفورية.
المصدر: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/