السلطات الهندية تفك تجميد الملايين في حسابات WazirX المصرفية المغلقة

قامت إدارة الإنفاذ في الهند (ED) بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لبورصة العملات المشفرة الهندية WazirX ، بالنسبة الى على بيان من البورصة صدر في موندا.

تقول WazirX إنها تتعاون مع السلطات المحلية أثناء تحقيقها في مكافحة غسل الأموال (AML) من خلال توفير جميع المستندات والتفاصيل اللازمة المطلوبة. استهدف التحقيق 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية ، بعضها طلب خدمات من البورصة.

ومع ذلك ، قالت البورصة إنها لا تتسامح مع أي أنشطة غير قانونية على المنصة. بالإضافة إلى ذلك ، قال إن معظم المستخدمين المستهدفين في تحقيق ED قد تم بالفعل الإبلاغ عنهم على أنهم مشبوهون من قبل WazirX وحظرهم في 2020-2021.

أخبر WazirX كوينتيليغراف أن القضية لا تزال قيد التحقيق ، ولكن تم رفع تجميد الأموال بسبب عدم العثور على أي نشاط مشبوه ، مع "عدم وجود تعليق آخر حتى الآن".

الأموال في حسابات WazirX البنكية تم تجميدها منذ 5 أغسطس، عندما أعلن مدير الطوارئ التحقيق في البداية. وبلغت الأموال المقفلة أكثر من 8.1 مليون دولار في المجموع.

يبحث ED عن مدير WazirX Crypto-Currency Exchange ويجمد أصوله البنكية التي تبلغ قيمتها 64.67 كرور روبية لمساعدة شركات تطبيق القروض الفورية المتهمة في غسل أموال الاحتيال عبر شراء أصول تشفير افتراضية ونقلها.

- ED (dir_ed) 5 أغسطس 2022

ادعت اتهامات ED ضد WazirX لقد عالجت تحويلات بقيمة 130 مليون دولار من الأموال إلى محافظ قيد التحقيق بسبب أنشطة غير مشروعة. في ضوء الاتهامات ، بينانس التي حاولت الاستحواذ على الشركة في 2019 ، نأى بنفسه عن التبادل عبر بيان عام من CZ بتاريخ تويتر.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تنحاز Binance مع المنظمين الهنود في تداعيات WazirX لوقف دعم عمليات النقل خارج السلسلة

قبل النشاط الأخير ، كان التبادل قيد التحقيق في ED في عام 2021 لتهم غسل الأموال المتعلقة بعائدات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت المرتبطة بكيانات صينية.

هذه المرة ، لم تتوقف الحملة على بورصات العملات المشفرة في البلاد مع WazirX. في 12 أغسطس ، كان جمدت ED ما مجموعه 46.4 مليون دولار في أرصدة وأرصدة بنك Yellow Tune من بورصة العملات المشفرة Flipvolt. كانت المزاعم أيضًا متعلقة بغسل الأموال ، واتُهمت الشركة بأنها قذيفة للكيانات الصينية.

وقالت السلطات إن الأموال ستظل غير متوفرة حتى تتمكن البورصة من حساب العائدات الإجرامية التي حولتها خارج البلاد.

بدأت هذه التحقيقات تتراكم بعد الحكومة الهندية أعلن عن سحق اللوائح الضريبية الجديدة للعملات المشفرةالتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام.