السلطات الهندية تنضم إلى البحث عن العقل المدبر لعملية احتيال BitConnect

• في عملية احتيال هرمية معقدة ، تسببت عملية الاحتيال في خسارة المشاركين المليارات.
• وجهت الحكومة الأمريكية اتهامات ضد ساتيش وحلفائه في سبتمبر 2021.

BitConnect تم إطلاقه في عام 2016 وتم الترحيب به باعتباره عامل تغيير رئيسي في قواعد اللعبة. نتيجة لشعبيتها بين المستثمرين المتحمسين الذين يبحثون عن أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة ، انتهى الأمر بهذه المنصة في النهاية إلى التسبب في مشاكل للعديد من الأفراد. بشكل متطور احتيال الهرم، فقد تسببت في خسارة المليارات ، بإجمالي 2.4 مليار دولار.

ساتيش كومباني، وهو هندي ، دبر المخطط وهو الآن مطلوب في كل من بلده والولايات المتحدة. كان المشروع ناجحًا لأنه أكد للداعمين عائدًا هائلاً على الاستثمار (ROI) بنسبة 10٪ ، يُدفع بالعملة الأصلية للمنصة ، BCC (BitConnect). ومع ذلك ، كان على المستخدمين الاستثمار باستخدام إلى البيتكوين (BTC). ولكن ، كما هو الحال مع عمليات الاحتيال الهرمية الأخرى ، فقد العديد من المشاركين كل شيء عندما اختفى قائد المخطط مع عملات البيتكوين الخاصة بهم.

السلطات الهندية تدخل

ومع ذلك ، لم تنضم السلطات الهندية إلى مطاردة المحتال الرئيسي إلا في وقت لاحق. يبدو أن هذا لم يعد هو الحال. أبلغ مستثمر عن عملية الاحتيال إلى السلطات بعد خسارة ما يقرب من 220 BTC. قام ساتيش وشركاؤه بإغراء المستثمر لإيداع 54 BTC مقابل عائد 166 BTC.

وجهت الحكومة الأمريكية اتهامات ضد ساتيش وحلفائه في سبتمبر 2021 وبدأت في البحث عنه في ذلك الوقت. فر زعيم العصابة إلى بر الأمان. منذ ذلك الحين ، كانت السلطات في الولايات المتحدة تبحث عنه في كل مكان. الآن وقد انضم زملاؤهم الهنود إلى المهمة ، يبدو عملهم أبسط.

حتى الآن ، باعت السلطات الأمريكية ما قيمته 56 مليون دولار من أصول ساتيش لدفع تعويضات لضحاياه. قد يقضي ساتيش كومباني ، إذا تم القبض عليه وإدانته ، السنوات السبعين القادمة في السجن.

 موصى به لك:

ما مقدار المخاطر التي ستندمج بها Ethereum القادمة؟