فرضت السلطات الهندية أمرًا مجمدًا على أصول صرف فولد

• يحقق ED في أكثر من عشرة بورصات تشفير في الهند.
• يأتي التحرك بشأن فولد بعد أن منحت محكمة في سنغافورة تعليقًا لمدة ثلاثة أشهر.

يوم الخميس ، جمدت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) ، قسم الجرائم الاقتصادية في البلاد ، تبادل العملات المشفرة المضطرب. فولد أصول بقيمة 46.5 مليون دولار. تم اتخاذ هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من قيام ED بتجميد أصول بقيمة 8 ملايين دولار في بورصة العملات المشفرة WazirX بسبب الاشتباه في غسل الأموال. 

فشلت منصة إقراض العملة المشفرة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها نتيجة لعمليات سحب المستخدمين الهائلة بعد انهيار Terra Luna ، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات. وتم تقديم تهم ED ما يقرب من شهر بعد إعلان فولد عن ذلك تعليق جميع الأنشطة كما استكشفت الصعوبات المالية. 

مشكلة حول فولد للصرافة 

شركة الإقراض والتجارة فولد مدينة لدائنيها 402 مليون دولار. في 8 يوليو ، في بيان تم تقديمه إلى المحكمة العليا في سنغافورة ، ادعى الرئيس التنفيذي لشركة فولد ، دارشان باتيجا ، أنه في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى العملاء في 18 يوليو ، قام عملاء فولد بإيداع 363 مليون دولار ، أو ما يقرب من 90٪ من الإجمالي.

علاوة على ذلك ، في 1 أغسطس ، منحت محكمة سنغافورة لشركة فولد تأجيلًا لمدة ثلاثة أشهر يستمر حتى 7 نوفمبر 2022. كما أعطى القاضي الشركة مهلة أربعة أسابيع للبحث في بدائل السحب للدائنين المحتاجين بعد تلقي خطابات طلب من عدد قليل من الدائنين. ولن تخضع مدفوعات DeFi لقرارات بشأن تصفية الشركة.

يخضع العديد من شركات العملات المشفرة الهندية وشركائها في مجال التكنولوجيا المالية للتحقيق من قبل ED ، لمشاركتهم في ممارسات الإقراض المفترسة التي انتهكت قواعد RBI واستخدام المسوقين عبر الهاتف لاستخراج أسعار الفائدة الباهظة لمقدمي طلبات القروض عن طريق تضليل المعلومات الشخصية. أكثر من عشرة عملة مشفرة التبادلات في الهند على ما يبدو قيد التحقيق من قبل مديرية الإنفاذ بزعم غسل أكثر من 125 مليون دولار.

أوصى لك