السلطات الهندية تجمد أصول فولد ...

جمدت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) الأصول المشفرة والمصرفية لمقرض التشفير المتعثر فولد ، لتصل قيمتها إلى 370 كرور روبية هندية (46 مليون دولار). شركة التشفير أوقف السحوبات والودائع في يوليو.

ED ، وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية للحكومة الهندية ، أعلن في 12 أغسطس أجرت عمليات بحث في مقر شركة Yellow Tune Technologies في بنغالور وأصدرت توجيهًا لتجميد أرصدتها المصرفية وأرصدة بوابة الدفع وأرصدة التشفير لبورصة العملات المشفرة لشركة Flipvolt Technologies والتي يبلغ مجموعها 46 مليون دولار. Flipvolt Technologies هي الذراع الهندية المسجلة لشركة فولد ومقرها سنغافورة.

أوضحت الهيئة أنه تم إيداع 370 كرور روبية بواسطة 23 كيانًا مختلفًا في محافظ INR الخاصة بـ Yellow Tune Technologies التي تحتفظ بها بورصة العملات المشفرة التابعة لشركة Flipvolt Technologies. ووفقاً للسلطة ، فإن الأصول كانت "عائدات جريمة متأتية من ممارسات الإقراض الجشعة". وذكرت كذلك ،

ساعد Yellow Tune باستخدام مساعدة Flipvolt crypto exchange شركات التكنولوجيا المالية المتهمين في تجنب القنوات المصرفية العادية ، وتمكنت بسهولة من إخراج جميع أموال الاحتيال في شكل أصول مشفرة.

يدعي ED أن Flipvolt:

لديه معايير KYC [اعرف عميلك] متراخية للغاية ، ولا توجد آلية EDD [تعزيز العناية الواجبة] ، ولا يوجد فحص لمصدر أموال المودع ، ولا توجد آلية لرفع تقارير المعاملات المشبوهة [تقارير المعاملات المشبوهة].

فشل Flipvolt أيضًا في إعطاء المسار الكامل لمعاملات التشفير التي أجرتها Yellow Tune ولم يكن قادرًا على توفير أي شكل من أشكال KYC لمحافظ الطرف الآخر.

أضاف ED أنه "من خلال تشجيع الغموض ووجود قواعد قانون مكافحة غسل الأموال" ، ساعدت البورصة بنشاط Yellow Tune في غسل عائدات الجريمة بقيمة 370 كرور روبية باستخدام العملات المشفرة. وأضاف ،

لذلك ، يتم تجميد الأصول المنقولة المكافئة إلى حد 367.67 كرور روبية مع تبادل العملة المشفرة Flipvolt في شكل أرصدة مصرفية وبوابة دفع بقيمة 164.4 كرور روبية وأصول تشفير موجودة في حساباتهم المجمعة بقيمة 203.26 كرور روبية بموجب PMLA ، 2002 ، حتى يتم توفير مسار الصندوق الكامل من خلال بورصة العملات المشفرة.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.