الهند تجمد المزيد من WRX $ و USDT مرتبطة بقضية غسيل

لم تدخر الهند أي جهد في الحملة الأخيرة على قضية غسيل الأموال المشفرة E-Nuggets ، حيث جمد ED مبلغًا إضافيًا بقيمة 58,000 دولار من WRX و USDT. تأتي هذه الخطوة وسط تحقيق السلطات في منصة الألعاب E-Nuggets بشأن مزاعم غسل الأموال.

يدعي ED أن خان استخدم E-Nuggets للاحتيال على الجمهور

كشفت مديرية الإنفاذ (DE) في الهند عن المعلومات من خلال مسؤول خبر صحفى جمعة. وفقًا للإعلان ، كشفت DE أنها جمدت الأموال في WRX و USDT المرتبطة بقضية E-Nuggets. وفقًا لـ DE ، تبلغ الأموال 47.64 Lakhs (58,565،XNUMX دولارًا مقابل الأسعار السائدة).

يشير البيان الصحفي إلى أن تحرك الوكالة يتوافق مع أحكام قانون منع غسل الأموال الهندي (PMLA). بالإضافة إلى ذلك ، كشف ED أن القرار مرتبط بتحقيق مستمر في مؤسس E-Nuggets عامر خان. اكتشفت السلطات الأصول في محفظة WazirX التي يملكها خان.

أذكر أن ED في الهند كشفت عن تحقيق في خان قبل يومين. وفقًا للمديرية ، كان خان معتادًا على استخدام منصة المقامرة E-Nuggets لممارساته في غسيل الأموال. يُزعم أن خان كان متورطًا في أعمال احتيالية أدت إلى خسارة الأموال لمستخدمي E-Nuggets.

بعد جمع مبلغ المال من الجمهور ، تم إيقاف الانسحاب المفاجئ من التطبيق المذكور بحجة أو بأخرى. بعد ذلك ، تم مسح جميع البيانات بما في ذلك معلومات الملف الشخصي من خوادم التطبيقات المذكورة ،

لاحظ ED.

كانت الهند سباقة في حربها ضد غسيل الأموال المشفرة

علاوة على ذلك ، كجزء من التحقيق ، تحركت السلطات لتجميد حوالي 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة الخاصة بخان قبل يومين فقط. بدأ تحقيق ED في أعقاب الشكاوى المقدمة ضد عامر خان و E-Nuggets في فبراير 2021.

يُزعم أن خان قام بتخزين مكاسبه غير المشروعة في العملات المشفرة ، ونقلها من WazirX إلى Binance. Binance جمد الأصول بناءً على طلب ED. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل WazirX مع السلطات لتوفير المعلومات ذات الصلة بالتحقيق.

قبل تطوير يوم الأربعاء ، داهمت مديرية التنفيذ ستة مواقع فيما يتعلق بالتحقيق الجاري ، بما في ذلك مقر خان. وصادرت الوكالة أكثر من 2.1 مليون دولار في المداهمة.

بشكل عام ، كانت الهند استباقية في حربها ضد غسيل الأموال المشفرة. في الشهر الماضي ، جمد ED الأصول المصرفية لأكبر بورصة في الهند WazirX بقيمة 8 ملايين دولار. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مزاعم غسل الأموال.

أبيغال الخامس. كاتب عملات مشفرة يتمتع بخبرة كتابة تزيد عن 4 سنوات. تركز على كتابة الأخبار ، وهي ماهرة في تحديد مصادر الموضوعات الساخنة. إنها من محبي العملات المشفرة و NFTs.

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.