تجمد السلطات الهندية الأصول المملوكة لفولد

مديرية إنفاذ الهند (ED) لديها مجمد تصل قيمتها إلى 46.5 مليون دولار مملوكة لشركة Flipvolt Technology التابعة لشركة فولد. كشف ED هذا على صفحته على Twitter ، مشيرًا إلى غسل الأموال كسبب لهذه الخطوة. وفقًا للمنشور ، تخضع فولد وشركاتها الفرعية المعنية لتحقيق صارم من قبل الوكالة. كما هو مبين ، فإن الأموال تصل إلى حوالي 3.70 مليار روبية هندية.

يشمل الادعاء شركة Yellow Tune Technologies جنبًا إلى جنب مع تقنيات فولد وفليبفولت لبدء معاملات احتيالية من خلال تبادل العملة المشفرة. كما أشار مدير البرنامج التنفيذي ، هناك حوالي 20 منظمة أخرى قيد التحقيق بسبب مشاركتها في العديد من الأنشطة المالية غير القانونية. اتهمت الوكالة هذه الشركات بتوصيل أصول تشفير تبلغ قيمتها حوالي 3.70 مليار روبية إلى عنوان Yellow Tune. بعد ذلك ، تعاونت الشركات لتحويل الأموال إلى محفظة خارجية ، متجاوزة البروتوكولات.

علاوة على ذلك ، أوضحت مديرية التنفيذ أن آثار المعاملات الاحتيالية تدفعها إلى العمل. حتى الآن ، أعربت الوكالة عن أسفها من أن تبادل العملات الرقمية يجعل التحقيق صعبًا للغاية. وفقًا لـ ED ، رفضت الشركة تقديم المعلومات المطلوبة المتعلقة بالعناوين التي سهلت المعاملة.

رفضت بورصة العملات المشفرة إعطاء تفاصيل حول التحويل الفعلي الذي أجرته Yellow Tune. أجبرت مقاومة تقنيات Flipvolt الوكالة على الاستيلاء على أصولها. بالإضافة إلى ذلك ، تعهد ED بالاحتفاظ بالأصول حتى تقدم الشركة تفاصيل دقيقة ردًا على الادعاءات.

بدأت إدارة الإنفاذ الاستعلام عن العمليات وامتثال مؤسسات التكنولوجيا المالية البارزة. تضغط الوكالة بقوة لمقاضاة منظمات Fintech التي تعمل خارج لوائح بنك الاحتياطي الهندي. أضافت وكالة الإنفاذ الهندية أيضًا أن الشركات الموجودة حاليًا على شبكة الإنترنت قد انتهكت العديد من الشروط التنظيمية.

كان المنظم تحت دائرة الضوء داخل مساحة التشفير لأنشطته في الأسابيع القليلة الماضية. تذكر أن الوكالة صادرت أصولًا مملوكة لشركة WazirX ، وهي بورصة تشفير مقرها الهند. تمامًا مثل فولد وفليبفولت تكنولوجيز ، اتهمت إدارة الطوارئ شركة WarizX بانتهاك جزء من السياسة التنظيمية للبلاد. وفقًا لـ ED ، ساعدت WarizX شركات القروض في مبادلة أموالها بالعملات المشفرة على نظامها الأساسي. وتبلغ قيمة الأصول المصادرة نحو 646.70 مليون روبية أي ما يعادل 8.16 مليون دولار.

أجبر عمل ED على الكشف عن علاقة Binance مع الشركة. قبل ذلك ، كان الافتراض العام بأن ملكية WazirX تعترف بأن Binance هي مالكها بسبب إعلان صادر عن كلتا الشركتين.

ومع ذلك ، عند تلقي الأخبار حول الأصول المجمدة ، قام الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، بفصل Binance عن WazirX. ادعى الرئيس التنفيذي أن عملية الاستحواذ لم تظهر بالكامل ، ورفضت بورصة العملات المشفرة تسليم إدارة الشركة إلى Binance.

مقالات ذات صلة