يزعم تقرير صادر عن شركة الاستخبارات مفتوحة المصدر Inca Digital أن بورصتين رئيسيتين للعملات المشفرة ، Huobi و KuCoin ، سمحا لعملاء البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بإجراء معاملات على منصاتهم.
وفقًا تقرير، لا تزال بورصتا العملات المشفرة في سيشل تسمحان للعملاء بالتداول على منصاتهم من نظير إلى نظير (P2P) باستخدام بطاقات الخصم الصادرة عن العديد من البنوك الروسية المحظورة.
على الرغم من عدم قبول أي من البورصات الأموال مباشرة من البنوك الخاضعة للعقوباتصرح آدم زارازينسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة إنكا ديجيتال ، بأن السماح لمشتري العملات الرقمية بالتداول مع بعضهم البعض باستخدام حسابات من المؤسسات المالية المحظورة ينتهك بشكل مباشر العقوبات الأمريكية والأوروبية.
أضاف زارانسكي أن Huobi و KuCoin يستخدمان بشكل متكرر Tether (USDT) لتقديم خدمات مصرفية مشفرة للمؤسسات الروسية المحظورة.
ويشير التقرير إلى استمرار القيود المفروضة على جهود الولايات المتحدة لعزل المؤسسات الروسية والأوليغارشية عن النظام المالي العالمي بعد عام من بدء روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا. وأودى الصراع منذ ذلك الحين بحياة الآلاف من الجانبين ، ودفع الملايين من منازلهم إلى الفرار.
في الجزء الأكبر من العام ، حذر المشرعون الأمريكيون مثل السناتور إليزابيث وارين من أن العملة المشفرة هي رابط ضعيف في العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
ومع ذلك ، يزعم مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية أنهم لم يروا بعد دليلًا كبيرًا على أنه يمكن للناس استخدام العملات المشفرة للتحايل على العقوبات على نطاق واسع.
ومع ذلك ، فقد اتخذ المنظمون في البلاد بعض الإجراءات ضد التبادلات الروسية و خدمات خلط التشفير، الأمر الذي يجعل تعقب المعاملات أكثر تعقيدًا ، لوقف تدفق الأموال من وإلى روسيا.
ثغرات في Binance
كشف تقرير Inca أيضًا عن ثغرات محتملة في بورصتين أخريين ، أبرزها Binance ، أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم من حيث الحجم. أصبح التبادل مؤخرًا الهدف للمنظمين الذين يبحثون عن الانتهاكات.
وفقًا للتقرير ، يوفر Binance العديد من الوسائل للروس لاستبدال عملتهم الورقية بالعملات المشفرة ، بما في ذلك من خلال التبادل وسوق P2P. على الرغم من أن Binance تمنع العملاء من استخدام بطاقات الائتمان والخصم الروسية أو الحسابات من المؤسسات المالية الخاضعة للعقوبات ، فإن تقرير Inca يذكر أن هذه الودائع لا تزال متاحة من خلال سوق P2P الخاص بالمنصة.
رداً على ذلك ، وصفت Binance التقرير بأنه "خطأ قاطع". قال رئيس العقوبات العالمي في الشركة ، تشاغري بويراز ، إن منصة Binance عادةً ما تنفذ عملية شاملة لمعرفة عميلك (KYC) على جميع عملائها. علاوة على ذلك ، ادعى أن البورصة كانت أول من شرع العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة فرض الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك ، قال بويراز إن منصة Binance تفرض رقابة على الاتصالات بين المستخدمين لضمان عدم وجود حل بديل لربط محتمل بين الكيانات الروسية على المنصة.
المصدر: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/