كيف تحارب الشرطة الأسترالية المجرمين من خلال العملات المشفرة

شكلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) وحدة جديدة للعملات المشفرة للتركيز على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة ، وذكرت المراجعة المالية الأسترالية. تتماشى هذه الخطوة مع سياسة إنفاذ القانون الأسترالية لمراقبة المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة عن كثب.

وعلق ستيفان جيرجا ، المدير الوطني لفريق العمل المعني بمصادرة الأصول الإجرامية في وكالة فرانس برس ، على الأمر المطروح. وذكر أن استخدام العملات المشفرة في الجرائم قد زاد بشكل كبير منذ أن قامت السلطات بمصادرة أول عملة مشفرة في عام 2018.

بالإضافة إلى ذلك ، أفرجت وكالة فرانس برس عن أ خبر صحفى في 5 سبتمبر الذي ذكر كيف وجهت القوات المسلحة الفلبينية ضربة كبيرة للجريمة المنظمة. قامت المنظمة بتقييد أكثر من 600 مليون دولار من الأصول الإجرامية في السنوات الثلاث الماضية.

لمحة عامة

صادر المركز 380 مليون دولار من العقارات السكنية والتجارية. وصادرت فرقة العمل أيضًا 200 مليون دولار نقدًا وحسابات مصرفية ، و 35 مليون دولار في السيارات والقوارب والطائرات والعملات المشفرة والأعمال الفنية وغيرها من العناصر الفاخرة.

في عام 2020 ، حدد المفوض ريس كيرشو هدفًا لمصادرة 600 مليون دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة (بحلول عام 2024). ومع ذلك ، فقد حققت الوكالة هدفها في وقت مبكر.

كما ذكر Jerga أن قيمة الأصول المشفرة المصادرة كانت صغيرة مقارنة بقيمة الأصول مثل الممتلكات والنقد. ومع ذلك ، فإن التركيز المتزايد للوكالة سيحاول الحصول على نظرة ثاقبة للنماذج التشغيلية للجماعات الإجرامية.

تعد القدرة على تتبع معاملات العملة المشفرة عبر سلاسل الكتل مهمة إلى جانب المشكلات الأخرى ، مثل الأمن القومي وما إلى ذلك.

تعتبر لوائح العملة المشفرة أولوية

في ديسمبر 2021 ، وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبرغ أعلن أن خطة إصلاح أصول العملة المشفرة ستضع أستراليا في مقدمة المجموعة.

وقال أيضًا إنه بحلول نهاية عام 2022 ، تهدف الحكومة إلى إجراء عملية مسح للعملات المشفرة الحالية. تم وضع هذا الهدف لإعلام المستهلكين والآخرين بشكل أفضل بالمخاطر والفوائد التي تنشأ.

وأشار Josh Frydenberg: "إنها تمثل أهم إصلاحات لنظام المدفوعات لدينا منذ 25 عامًا".

بالإضافة إلى ذلك ، الحكومة الأسترالية أعلن أنه سيراجع أصول العملة المشفرة لفهم الصناعة وتنظيمها بشكل أفضل.

سيكون رسم خرائط الرموز من أولويات حكومة رئيس الوزراء المنتخبة مؤخرًا أنتوني ألبانيز. يقدر مكتب الضرائب الأسترالي أن أكثر من مليون دافع ضرائب قد تفاعلوا مع النظام البيئي للأصول المشفرة منذ عام 2018.

"مع انتشار الأصول المشفرة على نطاق واسع - إلى الحد الذي يمكن فيه رؤية إعلانات العملات المشفرة في جميع الأحداث الرياضية الكبرى - نحتاج إلى التأكد من أن العملاء الذين يتعاملون مع العملات المشفرة على دراية كافية وحمايتهم ،" محمد أمين الصندوق جيم تشالمرز.