قبل ساعات من اعتقاله ، نفى SBF أن يكون جزءًا من مجموعة دردشة "Wirefraud"

قبل ساعات فقط من أخبار اعتقاله من قبل شرطة جزر البهاما ، انتقل سام بانكمان-فريد إلى Twitter لنفي تورطه أو معرفته بمحادثة جماعية سرية تسمى "Wirefraud" - والتي يُزعم أنها ضمت مسؤولين تنفيذيين سابقين في FTX و Alameda.

في 12 ديسمبر رد على أ تقرير من المجلة المالية الأسترالية (AFR) ، استخدم Bankman-Fried Twitter لإنكار التورط أو المعرفة بمحادثة جماعية "Wirefraud" على تطبيق المراسلة Signal ، والتي ورد أنها تضمنت أعضاء من الدائرة الداخلية لـ Bankman-Fried ، بما في ذلك Zixiao الشريك المؤسس لشركة FTX " غاري وانغ ، مهندس FTX نيشاد سينغ والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda كارولين إليسون.

قال تقرير AFR إن الدردشة استخدمت لإرسال معلومات سرية حول عمليات FTX و Alameda في الفترة التي سبقت فشلها.

ومع ذلك ، قال بانكمان فرايد على تويتر إنه إذا كانت الدردشة الجماعية "حقيقية" ، فإنه "لم يكن عضوًا" وكان "متأكدًا تمامًا من أنها خاطئة تمامًا" لأنه "لم يسمع بمثل هذه المجموعة من قبل".

إذا كان هذا صحيحًا ، فأنا لم أكن عضوًا في تلك الدائرة المقربة

(أنا متأكد تمامًا من أنها مجرد خطأ ؛ لم أسمع بمثل هذه المجموعة من قبل)

- SBF (SBF_FTX) 12 كانون الأول، 2022

حتى وقت قريب جدًا ، كان بانكمان-فرايد من المتوقع أن تظهر عن بعد قبل جلسة استماع للجنة مجلس النواب الأمريكي في 13 ديسمبر لشرح انهيار بورصة FTX. لكنه كان اقتيد إلى الحجز من قبل سلطات جزر البهاما في 12 ديسمبر ، لمواجهة اتهامات أمريكية بأن يقال تشمل الاحتيال في الأسلاك والأوراق المالية وغسيل الأموال.

رئيس اللجنة ماكسين ووترز في مؤكد في وقت لاحق يوم 12 ديسمبر أن اللجنة "لن تكون قادرة على سماع" جلسة الاستماع لشهادة SBF بسبب الاعتقال.

كما طُلب من بانكمان-فرايد حضور جلسة استماع منفصلة في 14 ديسمبر مع لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ ، لكنه لم يؤكد أبدًا حضوره ، حيث ورد أن محاميه رفضوا قبول أمر استدعاء يجبرهم على شهادته ، وفقًا لتقرير مشترك في 12 ديسمبر. بيان من السناتور شيرود براون وبات تومي.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: 75 مليون دولار من التبرعات السياسية لشركة FTX معرضة لخطر الاستدعاء بسبب الإفلاس: تقرير

رئيس إعادة الهيكلة والمدير التنفيذي لشركة FTX جون راي ، في شهادة مكتوبة أفرج عنه قبل مثوله في جلسة استماع لجنة مجلس النواب ، وقال إن أصول عملاء FTX "مختلطة" مع أموال Alameda.

أكد راي أن ألاميدا "استخدمت أموال العملاء للانخراط في التداول بالهامش الذي عرّض أموال العملاء لخسائر فادحة" وأن نموذج أعمال الشركة التجارية يتطلب منها نشر هذه الأموال في "مختلف [...] التبادلات التي كانت بطبيعتها غير آمنة."