ضبط بورصة هونغ كونغ Bitzlato ؛ اعتقل المؤسس

ألقي القبض على أناتولي ليجكوديموف ، مؤسس بورصة العملات المشفرة Bitzlato المسجلة في هونج كونج ، في ميامي يوم الأربعاء واتُهم بإدارة أعمال غير مسجلة لتحويل الأموال انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال وسهلت عمليات نقل الأموال غير المشروعة ، وزارة العدل الأمريكية أعلن يناير 18.

كان المواطن الروسي ليجكوديموف هو المساهم الأكبر في Bitzlato وسيطر على البورصة.

بالإضافة إلى ذلك ، عملت السلطات الفرنسية مع اليوروبول والسلطات في إسبانيا والبرتغال وقبرص ، على تفكيك البنية التحتية الرقمية لبيتزلاتو. تتخذ السلطات الفرنسية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إجراءات إنفاذ متزامنة ضد البورصة.

في حالة إدانته ، يمكن أن يواجه Legkodymov عقوبة السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا يوم 18 يناير.

تتم مقاضاة القضية بشكل مشترك من قبل قسم الأمن القومي والجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك والفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة (NCET).

صرح نائب المدعي العام في موناكو خلال المؤتمر الصحفي:

"ترسل إجراءات اليوم رسالة واضحة: سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا - أو أساءت استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية - يمكنك توقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة."

سقوط ثاني أكبر نظير لهيدرا

كانت Hydra بمثابة السوق المظلمة غير القانوني الرئيسي الذي سهّل بيع المخدرات ، وسرقة المعلومات المالية ، وجرائم أخرى حتى تم الاستيلاء عليها وإغلاقها في أبريل 2022. وفقًا للشكوى ضد Legkodymov ، كانت Hydra أكبر نظير لـ Bitzlato بينما كان Bitzlato هو الثاني - أكبر وجهة لمعاملات التشفير لمستخدمي Hydra.

حتى أبريل 2022 ، تبادل مستخدمو سوق Hydra ، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ، أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة على Bitzlato ، حسبما زعمت الشكوى.

وزعمت الشكوى أيضًا أن لدى Bitzlato متطلبات معرفة العميل (KYC) فضفاضة أو غير موجودة ، مما مكنها من الظهور كملاذ آمن للمجرمين بما في ذلك تجار المخدرات ومهاجمي برامج الفدية. يُزعم أن البورصة تلقت أكثر من 15 مليون دولار من عائدات هجوم الفدية ، وفقًا لتحليل على السلسلة أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

مكنت قواعد "اعرف عميلك" المتراخية من Bitzlato من استخدام هويات مزيفة أثناء التسجيل في البورصة. وزعمت الشكوى كذلك أن المديرين التنفيذيين لشركة Bitzlato كانوا على دراية بانتشار "الأموال القذرة" داخل البورصة - وهو جدول بيانات داخلي يلخص وجهة نظر البورصة نفسها ويصنف "الأموال القذرة" على أنها سلبية.

واستشهدت الشكوى بالعديد من المحادثات حيث ساعد مديرو Bitzlato التنفيذيون مستخدمي Hydra على تحويل الأموال من وإلى السوق غير القانوني. بالإضافة إلى ذلك ، ساعد مديرو Bitzlato التنفيذيون أيضًا المستخدمين الذين من الواضح أنهم يستخدمون هويات مزيفة.

في محادثة ورد ذكرها في الشكوى ، قال ليجكوديموف إن عملاء Bitzlato معروفون بأنهم محتالون. كشف التحقيق عن محادثات نصح فيها ليجكوديموف من قبل مسؤول كبير في بيتزلاتو بمحاربة مهربي المخدرات فقط "اسميا" لتجنب الإضرار بأعمال الشركة.

علاوة على ذلك ، على الرغم من ادعاء Bitzlato عدم قبول المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة ، إلا أن البورصة تلقت حركة مرور كبيرة من المديرين التنفيذيين لخدمة العملاء Bitzlato في الولايات المتحدة نصحوا المستخدمين بأنه يمكنهم تحويل الأموال من المؤسسات الأمريكية ، حسبما زعمت الشكوى. وأشارت الشكوى إلى أن Legkodymov ، الذي كان يدير Bitzlato من ميامي منذ العام الماضي ، تلقى تقارير بما في ذلك تقرير أظهر أن Bitzlato يتلقى 250 مليون زيارة من عناوين IP في الولايات المتحدة.