ربما كانت أبحاث Alameda التابعة لـ Sam Bankman-Fried (SBF) أحد أهم مكاتب التداول في جميع العملات المشفرة ، لكن البعض الآخر داخل كارتل FTX لعب أدوارًا مهمة.
بدأ HiveEx ، مكتب التداول الأسترالي بدون وصفة طبية (OTC) ، من قبل Fred Schebesta و Frank Restuccia في عام 2018. اشترت Alameda Research HiveEx في أغسطس 2020 وجعلت SBF مديرًا على الفور. في الشهر التالي ، أعلنت FTX أنه يمكن للمستخدمين الإيداع في بورصة العملات المشفرة عبر HiveEx.
Schebesta أيضا شراء حصة في بنك Australian Goldfields Money المحلي في عام 2018 وأعلن عن نيته إطلاق أول بنك تشفير في أستراليا. أعلنت HiveEx ، بعد أن اشترت Schebesta هذه الحصة وقبل أن تشتريها Alameda Research ، قدرتها على الحصول على خدمات مصرفية لشركات التشفير الأخرى - حتى تلك التي تم رفضها مرارًا وتكرارًا من قبل البنوك الأخرى.
كان لدى HiveEx مسؤول تنفيذي مسؤول عن "السمسرة في الحسابات المصرفية" ، ويفترض أنه للمساعدة في إدارة هذه العملية لمختلف العملاء.
سيتم تضمين Goldfields Money في مصفوفة الدائن غير المضمون و على القائمة المفترضة لشركاء FTX البنكيين كجزء من قضية الإفلاس الجارية.
صحيفة فاينانشيال تايمز (فاينانشيال تايمز) لديها وذكرت على مكتب Genesis Block المدمج في FTX ، والذي سمح لسكان هونغ كونغ بتبادل نقودهم مقابل عملة مشفرة أو العكس.
كان مؤسس Genesis Block ، Clement Ip أيضا مدير كيان هونغ كونغ في FTX.
اقرأ أكثر: الإمبراطورية المنهارة لفريد شيبيستا ، ملك العملات المشفرة الأسترالي
قدم مؤسس Genesis Block ومديره فينسينت هونغ ملفات تعريف الارتباط التي تحمل علامة FTX في الافتتاح الكبير Genesis Block.
وصف موظف سابق لصحيفة فاينانشيال تايمز كيف ستجعل الشركة أشخاصًا يصطفون في الشارع حاملين أكياسًا نقدية لتبادل العملات المشفرة. في بعض الأحيان ، كما قالوا ، سيحتاج الأمر إلى إبعادهم بسبب ذلك لم تجد ما يكفي من العملات المشفرة.
وصف تشارلز يانغ ، أحد الشركاء في Genesis Block - وبحسب ما ورد Alameda Research - في بودكاست كيف تحتفظ الشركة بشبكة من عشرات الحسابات المصرفية المختلفة التي استخدمتها لنقل الأموال. وصف يانغ هذه الميزة بأنها "منطقة رمادية للغاية".
يبدو أن كل من HiveEx و Genesis Block يعملان كمنحدرات مهمة للتشغيل / الإيقاف لـ FTX و Alameda Research ، جزئيًا بفضل صلاتهم بالنظام المصرفي.
- من بين الشركات المدرجة في إفلاس FTX كانت DAAG Trading DMCC ، ومقرها في الإمارات العربية المتحدة.
- مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) هو "منطقة حرة" في دولة الإمارات العربية المتحدة مع لوائح محدودة للغاية. أعلن أنه يمكن عرض "ما يصل إلى ستة تأشيرات لكل مكتب".
- يؤدي البريد الإلكتروني للاتصال بـ DAAG Trading الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة إلى مجموعة Pamedo Investment Group ، وهي شركة مشاريع مقرها دبي. تم ترخيص DAAG للمشاركة في "تداول الملكية في السلع المشفرة".
تم إدراج Altalix ، وهو مكتب تجاري مقره في المملكة المتحدة ، في الأصل في إفلاس FTX قبل إزالته. تواصلت شركة Protos مع Altalix للحصول على توضيح بشأن علاقتها مع FTX و Alameda Research وستقوم بالتحديث إذا سمعنا مرة أخرى.
OTC Service AG ، من زيورخ سويسرا ، لم تكن جزءًا من إفلاس FTX ولكن تم إدراجها كاستثمار لأبحاث Alameda في التقارير بواسطة FT.
بشكل عام ، يبدو أن SBF و Alameda Research و FTX يعتمد على مجموعة متنوعة من مكاتب التداول في جميع أنحاء العالم مثل المنحدرات الرسمية داخل وخارج المنحدرات ، بما في ذلك مكاتب التداول المتعددة.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاشتراك في موقعنا يوتيوب القناة.
المصدر: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/