العقوبات الحكومية على أموال تورنادو لا تناسب القانون: المسؤول القانوني في Coinbase

في دعوى قضائية جديدة لدعم الإجراءات القانونية الجارية ضد وزارة الخزانة الأمريكية ، قدم الأفراد الذين يسعون لإلغاء قرار معاقبة خدمة خلط Ethereum Tornado Cash الحجج الرئيسية للقضية.

وفقًا للمدعين ، "لا تتعلق هذه القضية بوضع قواعد خاصة للتكنولوجيا الجديدة" ، بل تتعلق بإلزام وزارة الخزانة "بالمتطلبات الأساسية لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) وشرط حرية التعبير في التعديل الأول دستور الولايات المتحدة. "

الانتقال إلى Twitter ، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase Paul Grewal ملخص الحجج التي تشير إلى أن "جميعهم يوصون إلى نفس المشكلة" ، وأن الحكومة تحاول حظر البرامج مفتوحة المصدر باستخدام قانون عقوبات الملكية.

يقول غريوال: "لأن هذا ليس ما كان من المفترض أن يفعله القانون ، لا تستطيع [الحكومة] جعل القانون مناسبًا لهذه القضية".

Tornado Cash هي خدمة تركز على الخصوصية وتسمح للأشخاص بالتعامل بشكل مجهول على blockchain Ethereum عن طريق خلط معاملات المستخدمين لجعل من الصعب التعرف على المرسلين أو المستلمين الفرديين.

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) بشكل مثير للجدل الخلاط إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDC) في أغسطس 2022 ، وبالتالي فرض عقوبات على محافظ Ethereum المرتبطة بالخدمة.

يزعم بيان رسمي صادر عن المنظمين الأمريكيين أن تورنادو كاش ساعدت في غسيل أكثر من 7 مليارات دولار منذ إنشائها في عام 2019 ، نقلاً عن قراصنة كوريين شماليين وغيرهم من الجهات الخبيثة.

بعد فترة وجيزة ، تم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة ، المدعومة من Coinbase والتي عينت أيضًا وزيرة الخزانة جانيت يلين ومدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي ، مع التنازع على العقوبات ضد تورنادو كاش على أربع نقاط رئيسية.

أولاً ، يؤكد المدعون أن وزارة الخزانة عرَّفت "Tornado Cash" لتشمل أي شخص يحمل رمزًا رقميًا TORN ، على الرغم من أن "هذه ليست جمعية غير مسجلة بموجب اختبار الإدارة الخاص".

وتعليقًا على هذه النقطة ، قال جريوال إن "العقوبات تعتمد على افتراض أن أي شخص يحمل رمزًا رقميًا (TORN) هو عضو في كيان معترف به قانونًا يسمى" Tornado Cash ". هذه رواية كنظرية قانونية ، وهي خاطئة من حيث الحقائق ".

تركز الحجة الثانية على فشل الوزارة في شرح كيف أن العقود الذكية غير القابلة للتغيير والمفتوحة المصدر المدرجة في التعيين - والتي لا يمكن لأحد امتلاكها أو السيطرة عليها - هي "ملكية" خاضعة للعقوبات.

كما أوضح جريوال ، "التعريف القانوني للملكية هو شيء يمكن امتلاكه. لكن العقود الذكية مفتوحة المصدر وغير القابلة للتغيير في قلب برنامج الخصوصية هذا لا يمكن أن يمتلكها أي شخص أو يتحكم فيها أو يغيرها.

وبالتالي ، فإن التحدي الثالث هو أنه لا أحد ، بما في ذلك المبدعين أو المطورين أو مالكي الرموز المميزة لـ TORN ، لديه "مصلحة ملكية" في هذه العقود الذكية ، وفقًا لـ Grewal.

"في سعيها لإيجاد مثل هذه المصلحة ، تعتمد الإدارة فقط على الادعاءات بأن كيان تورنادو كاش المزعوم له مصالح في شيء آخر غير العقود الذكية غير القابلة للتغيير أو أنه يميل إلى الاستفادة من الاستخدام المتزايد للعقود الذكية غير القابلة للتغيير. لا يمثل أي منهما "مصلحة" في الممتلكات في العقود الذكية غير القابلة للتغيير ، كما يتطلب IEEPA ، "كما يقرأ الإيداع.

انتهاك التعديل الأول

تشير الحجة الرابعة إلى ما يقوله المدعون أنه انتهاك للتعديل الأول ، الذي يحمي بشكل عام حقوق حرية التعبير.

قال جريوال: "فرض عقوبات على تورنادو كاش أثقل خطابًا غير دستوري بموجب التعديل الأول". "استخدم المدعون البرنامج لحماية خصوصيتهم أثناء الانخراط في خطاب 1A الأساسي مثل التبرعات المهمة".

وفقًا لكبير المسؤولين القانونيين في Coinbase ، فإن استجابة الحكومة "مقلقة" لأنها تخبر الأشخاص بشكل أساسي "بالذهاب للتحدث في مكان آخر".

"لكن 1A أقوى من ذلك. الحكومة. وأضاف غريوال: "لا يمكن ببساطة أن تقول للأمريكيين الملتزمين بالقانون أن يذهبوا لممارسة حريتهم في مكان آخر مع حماية شخصية أقل بكثير".

تأتي المعركة القانونية في الوقت الذي منحت فيه المحكمة الهولندية يوم الأربعاء أليكسي بيرتسيف ، مبتكر تورنادو كاش ، الإذن باستجواب شركة تحليلات blockchain Chainalysis في محاكمته المستمرة لغسيل الأموال.

وفقًا لتقرير Chainalysis الصادر في يناير ، جاء 34٪ من جميع الأموال المرسلة إلى Tornado Cash من مصادر غير مشروعة ، مع تركيز الجزء الأكبر من النشاط على شكلين من الجرائم الإلكترونية: الاختراق والخداع.

يريد محامو Pertsev الآن استجواب الشركة بسبب الدور الذي لعبته بياناتها في اعتقال المطور في أغسطس من العام الماضي.