إن منح FTX لنافذة سحب غريبة لحسابات جزر البهاما بينما كان باقي العالم مغلقًا قد جذب انتباه الكونجرس الأمريكي.
أدلى خبير الإعسار المخضرم جون راي ، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للتعامل مع إعادة هيكلة البورصة ، بشهادته خلال اجتماع لجنة الكونغرس يوم الثلاثاء بشأن عدم احتفاظ FTX بالسجلات وحالة استرداد الأموال.
كشف راي أن فريق إعادة الهيكلة FTX لديه حتى الآن حصلت على أصول بأكثر من 1 مليار دولار. ومع ذلك ، عندما سأل النائب الأمريكي ويليام تيمونز عن الأموال المسحوبة من البورصة من قبل مواطني جزر البهاما ، لم يقدم راي الكثير من التفاصيل.
لكن تيمونز كشف أن الكونجرس لديه قائمة تضم 1,500 من جزر البهاما الذين استغلوا فترة 25 ساعة تقريبًا بين 10 و 11 نوفمبر لسحب الأموال. يقع المقر الرئيسي لشركة FTX في جزر الباهاما ، حيث يعيش العديد من الموظفين الرئيسيين ، بما في ذلك Bankman-Fried والرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research Caroline Ellison.
كان لدى FTX.com عمليات السحب المتوقفة مؤقتًا بالنسبة لبقية العالم في ذلك الوقت ، كانت خطوة ادعى Bankman-Fried أن المنظمين المحليين طلبوها (ونفوا لاحقًا أن يكون هذا هو الحال).
انتهى الأمر ببعض المقيمين من غير جزر البهاما ، الذين كانوا يائسين لاسترداد أصولهم المجمدة ، بالعثور على ثغرة للقيام بذلك عبر منصة NFT الخاصة بشركة FTX، والذي تم تركه على الإنترنت. قيل إن سكان جزر البهاما يقومون بإدراج NFTs باهظة الثمن - ولكن غير ملحوظة - ، والتي سيشتري المستخدمون الذين تقطعت بهم السبل بأرصدةهم الكاملة.
سمح ذلك للحسابات المحلية بسحب الأموال بالكامل نيابة عنهم. ذكرت Blockworks في ذلك الوقت أن NFTs التي بيعت بأسعار مضخمة أضافت ما يصل إلى 50 مليون دولار في الحجم في السوق باستخدام هذا المخطط.
المبلغ الإجمالي الذي يُزعم أنه تم سحبه من حسابات جزر البهاما هو 100 مليون دولار ، وفقًا لتيمونز ، الذي سأل راي ، "هل تخطط لملاحقة هذه الأموال ، أليس كذلك؟"
أجاب راي: "سنحقق في كل مسار عمل محتمل". لا يزال من غير الواضح مقدار الأموال التي تم سحبها من قبل المقيمين الفعليين في جزر البهاما.
عند الضغط على هذه المسألة مرة أخرى ، قال راي إنهم "سيتبعون بالتأكيد كل إجراء لاسترداد" الأموال.
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
لا يمكنني الانتظار؟ احصل على أخبارنا بأسرع طريقة ممكنة. انضم إلينا على Telegram.
المصدر: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds