وزارة العدل الأمريكية تتدخل الآن للسيطرة على الأمور في الضجة المستمرة التي تنطوي على الآن البائد تبادل العملات المشفرة FTX وأطراف أخرى.
تعمل وزارة العدل الآن على خطة للاستيلاء على أسهم Robinhood Markets المتعلقة بسام بانكمان فرايد ، الذي كان مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق لها.
وتقدر قيمة هذه الأسهم المتنازع عليها بحوالي 465 مليون دولار.
بدأ دائنو FTX إجراءات قضائية في محاولة لاسترداد الأسهم. وصرح محامي وزارة العدل ، سيث ب. شابيرو ، أنه سيتم تحديد موعد لجلسة استماع في المحكمة لتقرير التصرف في الملف المحتجز سهم Robinhood وأصول الحساب المصرفي.
الادعاءات بأن Bankman-Fried خدع المستهلكين والمستثمرين تم دحضها رسميًا من قبله.
FTX: احتيال ذو أبعاد أسطورية
وقد اتُهم بإدارة "احتيال بنسب ملحمية" في FTX لسنوات ، والاستيلاء على ودائع العملاء لاستخدامها في أشياء مثل شركته الأخرى ، وأبحاث Alameda ، ومشتريات العقارات ، والمساهمات السياسية.
ودفع ببراءته يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية بنيويورك.
سام بانكمان فرايد يغادر المحكمة في نيويورك في 22 ديسمبر. الصورة: ستيفاني كيث / بلومبرج عبر Getty Images
وفقًا رويترز، تم تقديم مطالبات بأسهم برنامج تداول الأسهم بواسطة FTX ، ومنصة تداول العملات المشفرة BlockFi ، والمصفين في أنتيغوا.
حاولت FTX في أواخر الشهر الماضي منع BlockFi من السيطرة على أسهم Robinhood من خلال الادعاء بأنها تنتمي إلى Alameda Research.
الكفاح من أجل حصص Robinhood
وفقًا لشابيرو ، يمكن حل الخلاف حول المطالبات المتنافسة لأسهم Robinhood من خلال استخدام إجراء مصادرة.
BlockFi رفعت دعوى قضائية ضد شركة Emergent Fidelity Technologies ، الشركة القابضة لـ Bankman-Fried ، بسبب الأسهم التي يُزعم أنها وضعت كضمان في نوفمبر.
أسواق Robinhood. الصورة: Jakub Porzycki – NurPhoto / Getty Images
في مايو 2022 ، استحوذ Bankman-Fried ، الذي يشار إليه أيضًا باسم SBF ، على 7.42٪ من أسهم Robinhood ، واصفًا شركة الخدمات المالية بأنها "استثمار جذاب".
"لطالما كنت مفتونًا بالأعمال التي أنشأها فلاد وفريقه." SBF لاحظ.
ومع ذلك ، أشار إلى أن FTX ليس لديها خطط للاستحواذ على تطبيق الوساطة قبل زوالها.
"ومع ذلك ، لا توجد محادثات اندماج واستحواذ نشطة مع Robinhood."
أشارت التقارير الأخيرة إلى أن قطب العملة المشفرة السابق اقترض أكثر من 500 مليون دولار من ألاميدا لتمويل الصفقة.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 776 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | جدول: TradingView.com
على إقرارات الذنب وتثبيت رئيس
تقدمت كل من FTX و Alameda بطلب الإفلاس في ديسمبر عندما سارع المستثمرون لسحب أموالهم من البورصة ، مما تسبب في فوضى السيولة ونشر الخوف في جميع أنحاء مشهد العملة المشفرة.
الرئيس التنفيذي السابق لأبحاث ألاميدا كارولين إليسون وأقر غاري وانج ، المؤسس المشارك لشركة FTX ورئيس قسم التكنولوجيا السابق ، بالذنب في تهم جنائية.
لقد كانا اثنين من المساعدين المهمين لـ Bankman-Fried.
يتعاون الشخصان حاليًا مع السلطات الفيدرالية في التحقيق مع الرئيس الكبير السابق لشركة FTX ومقاضاته.
في غضون ذلك ، سعر إغلاق الأربعاء لـ الأسهم Robinhood كان 8.36 دولار ، بزيادة 3.5٪ ، وفقًا لإحصاءات Benzinga Pro. خلال التداول الممتد ، انخفض السهم بنسبة 0.1 ٪.
-نشرة إنفاذ القانون لمكتب التحقيقات الفيدرالي
المصدر: https://bitcoinist.com/ftx-robinhood-shares-to-be-seized-by-doj/