أموال FTX مجمدة في جزر البهاما

FTX Digital Markets (FDM) هي شركة تابعة لشركة FTX ومقرها جزر البهاما. 

في الواقع ، الشركة التي تمتلك بورصة FTX.com هي FTX Trading LTD ، التي يقع مقرها الرئيسي في أنتيغوا وبربودا ولكن مقرها الخاص في جزر الباهاما.

بدأت هيئة تنظيم جزر البهاما المحلية تحقيقا ضد FDM وجمدت جميع أصولها. 

ومع ذلك ، فهذه ليست جميع أصول FTX ، ولكن فقط تلك الموجودة على أرض جزر البهاما. 

قرار جزر البهاما SEC بشأن حسابات FTX

• بيان رسمي من هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما في جزر البهاما (SEC) يقول إن المفوضية قررت وضع FDM في التصفية المؤقتة للحفاظ على أصولها وتحقيق استقرار الشركة.

تم تعيين بريان سيمز كمصفي مؤقت ، وتم تعليق جميع سلطات مديري الشركة. 

تكتب اللجنة: 

"لا يمكن نقل أصول FDM أو أصول العميل أو الأصول الاستئمانية التي تحتفظ بها FDM ، أو تخصيصها أو التعامل معها بطريقة أخرى ، دون موافقة خطية من المصفي المؤقت."

وهكذا تم فعليًا تجميد جميع الأموال التي تحتفظ بها FTX في جزر البهاما من خلال FTX Digital Markets. 

علاوة على ذلك ، يذكر الإصدار نفسه أن بعض البيانات العامة تشير إلى سوء إدارة أصول العميل و / أو نقلها إلى Alameda Research. كانت مثل هذه الإجراءات تتعارض مع الحوكمة العادية ومن المحتمل أن تكون غير قانونية ، بدون موافقة صريحة من العملاء.

لذلك ، توجد تهم جنائية ، مع ادعاءات بارتكاب مخالفات في حماية أموال العملاء.

تصريحات FTX

ثم نشرت FTX على ملفها الشخصي على Twitter بعض المعلومات الرسمية حول هذه المسألة. 

1) وفقًا للوائح والمنظمين في مقر جزر البهاما ، بدأنا في تسهيل عمليات سحب الأموال من جزر البهاما. على هذا النحو ، ربما تكون قد شاهدت بعض عمليات السحب التي تمت معالجتها بواسطة FTX مؤخرًا حيث امتثلنا للجهات التنظيمية.

- FTX (FTX_Official) 10 نوفمبر، 2022

تدعي أنها بموجب لوائح جزر البهاما ، بدأت في تمكين سحب الأموال للعملاء المحليين ، لذلك ستكون عمليات السحب مرئية على blockchain. 

ومن الواضح أن هذه الأموال لا يبدو أنها مملوكة لشركة FDM في جزر البهاما ، لكنها مملوكة لعملاء من جزر البهاما. 

ثم ذكر أيضًا أنه تم تعليق عمليات المنصة في اليابان. 

نحن نتبع إرشادات JFSA وسنضعها https://t.co/XblZK9n7s1 في وضع الإغلاق فقط تضمين التغريدة هي كيان منفصل يتبع بدقة اللوائح اليابانية بشأن فصل الأصول https://t.co/q3bYGEuNIw

- FTX (FTX_Official) 10 نوفمبر، 2022

ومع ذلك ، لم يكشفوا بعد عن المبلغ الإجمالي لأموال FDM المجمدة في جزر البهاما ، ولا المبلغ النقدي المتاح لديهم لتلبية جميع عمليات السحب. 

في الواقع ، لا يزال هناك إشعار واضح حول ftx.com إبلاغهم بأن عمليات السحب تبدو مجمدة. 

الأموال في البورصة

FTX.com هي شركة FTX الدولية تشفير التداول برنامج. وهي مملوكة لشركة FTX Trading LTD ، التي يقع مقرها الرئيسي في أنتيغوا وبربودا. بينما يقع المقر الرئيسي التشغيلي في جزر الباهاما ، حيث تعمل FTX Digital Markets (FDM) المملوكة لشركة FTX Trading LTD. 

بدلاً من ذلك ، FTX.US مملوكة لشركة أخرى يبدو أنها لا تواجه أي مشاكل. 

جزء من أموال FTX.com محتفظ بها في جزر الباهاما من قبل FDM ، وهي مجمدة حاليًا. نتيجة لذلك ، لا يمكن استخدامها لتلبية طلبات سحب العملاء. 

من المحتمل أن يكون البعض محتجزًا في أنتيغوا وبربودا بواسطة FTX Trading LTD ، ولكن نظرًا لأن هذا هو المكتب المسجل فقط ، فمن المحتمل أنه لا يوجد الكثير في أنتيغوا وبربودا. 

بدلاً من ذلك ، من الممكن أن يتم الاحتفاظ بمعظم الأموال في مكان آخر ، ربما في الولايات المتحدة. 

FTX Trading LTD حتى الآن ليست مفلسة ولا قيد التصفية ، ولا يبدو أن أي شركات تابعة للولايات المتحدة كذلك. 

في مثل هذا السيناريو المعقد ، ما هو معروف بدلاً من ذلك هو أن FTX لم تحدد بعد بالضبط عدد الأموال التي ما زالت تمتلكها أو عدد هذه الأموال الموجودة بالفعل قابلة للاستخدام لتلبية طلبات سحب العملاء. 

طوال هذه القضية برمتها ، لم تثبت الشركة بأي حال قدرتها على إبقاء عملائها على اطلاع جيد ، وهذا العيب مستمر حتى الآن. 

الوضع الحالي مع الانسحابات

لا يزال العديد من العملاء يشكون من عمليات السحب المعلقة على المنصة ، والتي تم طلبها قبل حظرها. لذلك لم يتم استنفاد قائمة انتظار عمليات السحب المطلوبة بالفعل. 

ثم هناك كل أولئك الذين ما زالوا يرغبون في الانسحاب ، لكن لا يمكنهم ذلك لأن عمليات السحب تبدو معلقة حاليًا إلى أجل غير مسمى. 

ومع ذلك ، لن يبدو أن هناك أي مشاكل في طلبات السحب على FTX.US. 

أشارت FTX أمس إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع Tron للسماح بعمليات السحب على الأقل لحاملي TRX و BTT و JST و SUN و HT. 

إعلان FTX بشأن التسهيل الائتماني ترون:

يسعدنا أن نعلن أننا توصلنا إلى اتفاق مع Tron لإنشاء مرفق خاص للسماح لمالكي TRX و BTT و JST و SUN و HT بمبادلة الأصول من FTX 1: 1 إلى المحافظ الخارجية.

- FTX (FTX_Official) 10 نوفمبر، 2022

ومع ذلك ، لم يُعرف بعد بالضبط ما إذا كانت عمليات السحب هذه نشطة بالفعل على المنصة. 

السيناريوهات المستقبلية والآثار المحتملة لقضية FTX

بغض النظر عن الآثار القضائية المحتملة لهذه القضية ، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص المسؤولين عما حدث ، يتساءل الكثيرون عما سيحدث لـ FTX. 

بينما يبدو من المرجح أن تستمر منصة FTX.US الأمريكية في العمل ، لا تزال هناك شكوك حول مستقبل المنصة الدولية FTX.com. 

يبدو أن هناك اثنين من أكثر السيناريوهات منطقية. 

الأول ، مدعوم بشكل خاص من قبل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد (SBF)، هو اتحاد يدير فيه اتحاد من المستثمرين تجميع أموال كافية لتمكين البورصة من استئناف عمليات السحب ، وتلبية جميع الطلبات للقيام بذلك ، ثم استئناف العمليات بالكامل. 

يبدو أن هذا السيناريو غير مرجح في الواقع ، كما يبدو بـ9.4 مليار دولار مطلوب وربما تم العثور على مليار دولار فقط في الوقت الحالي. 

السيناريو الثاني هو أن الشركة تستسلم وتعلن أخيرًا إفلاسها. سيؤدي هذا إلى إفلاس وتصفية FTX Trading LTD ، نظرًا لأن الشركة التابعة في جزر البهاما قيد التصفية بالفعل. 

وفقًا لبيان SBF ، سيتعين عليها الانتظار حتى الأسبوع المقبل على الأقل لمعرفة أي من السيناريوهين قد يتحقق.