اعتقال سام بانكمان فريد مؤسس FTX ومن المقرر تسليمه إلى الولايات المتحدة

تم القبض على سام بانكمان فرايد من قبل السلطات في جزر الباهاما بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة ، قبل يوم واحد فقط من الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.

تم القبض على Bankman-Fried من قبل قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما بعد إخطار رسمي من حكومة الولايات المتحدة بأنها وجهت اتهامات جنائية ضده ، وفقًا لبيان صدر في 12 ديسمبر عن المدعي العام لجزر الباهاما ووزير الشؤون القانونية ، ريان بيندر.

نقلاً عن شخص مطلع على الأمر ، نيويورك تايمز وذكرت في 12 كانون الأول (ديسمبر) أن التهم الموجهة إلى Bankman-Fried تشمل الاحتيال في الأوراق المالية والأوراق المالية والتآمر لارتكاب الاحتيال في مجال السلك والأوراق المالية وغسيل الأموال ، 

من المرجح أن تكون الولايات المتحدة طلب التسليم من Bankman-Fried ، مع تصريح بيندر بأن جزر البهاما سوف تعالج "على وجه السرعة" أي طلب تسليم.

قال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس في بيان إن كلا البلدين لديهما "مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين بـ FTX الذين ربما يكونون قد خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون.

قالت تغريدة من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك في 12 ديسمبر / كانون الأول إن السلطات في جزر الباهاما اعتقلت بانكمان فرايد بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمتها بأنها تخطط لكشف ختمها "في الصباح".

الولايات المتحدة الأمريكية داميان ويليامز: في وقت سابق من هذا المساء ، اعتقلت سلطات جزر البهاما صموئيل بانكمان فرايد بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية ، بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY. نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت.

- المحامي الأمريكي SDNY (SDNYnews) 12 كانون الأول، 2022

بلومبرغ وذكرت في 10 كانون الأول (ديسمبر) التقى المدعون العامون من نيويورك ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمنظمون مع محامي FTX لمناقشة الوثائق التي يريد المحققون الحصول عليها.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: حاول SBF زعزعة استقرار سوق التشفير لإنقاذ FTX: Report

كانت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) "عن كثب" فحص ما إذا كان FTX حولت مئات الملايين بشكل غير صحيح في نفس الوقت تقريبًا الذي أعلنت فيه الشركة إفلاسها في 11 نوفمبر.

سلطات جزر البهاما كانت تتعهد بالمثل تحقيقهم الخاص "النشط والمستمر" في FTX كما أعلن في 27 نوفمبر من قبل Pinder والذي شارك فيه لجنة الأوراق المالية في البلاد ، ووحدة الاستخبارات المالية ووحدة الجرائم المالية بالشرطة.

يأتي اعتقال بانكمان فرايد قبل يوم واحد من اعتقاله من المتوقع أن تظهر عن بعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في جلسة استماع للتحقيق في انهيار البورصة.