تم اتهام نيشاد سينغ التنفيذي لشركة FTX من قبل منظمين أمريكيين في 28 فبراير ، مما أضاف مزاعم أخرى إلى قائمة التهم الفيدرالية التي تلقاها في وقت سابق من اليوم.
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) أحدث مجموعات الرسوم.
اتهمت كلتا الوكالتين سينغ بسوء إدارة الأموال وتضليل مستثمري FTX ، وكلاهما يسعى إلى فرض قيود وعقوبات على سينغ.
• CFTC اتهم سينغ على وجه التحديد بالمساعدة والتحريض على الاحتيال والارتكاب الاحتيال عن طريق الاختلاس في شكواها المكونة من عددين. وقالت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا أن رسومها اليوم مرتبطة برسوم أخرى تتعلق بـ FTX ؛ في الأشهر الأخيرة ، زعمت الهيئة التنظيمية أن FTX فقدت أكثر من 8 مليارات دولار من أموال العملاء من خلال أنشطتها الاحتيالية.
• ثانيةفي غضون ذلك ، وصف تصرفات سينغ بأنها "احتيال ، محض وبسيط" واعتبر سينغ "مشاركًا نشطًا" في خداع مستثمري FTX. على هذا النحو ، يقول منظم الأوراق المالية أن سينغ انتهك أحكام مكافحة الاحتيال في قانونين للأوراق المالية.
هذه الادعاءات موازية ل رسوم سابقة من المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) في 28 فبراير. وجهت SDNY ست تهم بالتآمر ضد سينغ ، بما في ذلك التهم المتعلقة بالاحتيال وانتهاكات تمويل الحملات. أقر سينغ بالذنب في هذه التهم ووافق على مصادرة بعض الأصول التي تلقاها من FTX و Alameda.
وصل شركاء FTX و Alameda Research Gary Wang و Caroline Ellison صفقات نداء مماثلة في ديسمبر. الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried ينتظر المحاكمة.
المصدر: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/