اشترى Nishad Singh - كبير المهندسين في FTX - منزلًا لقضاء العطلات بقيمة 3.7 مليون دولار في جزر سان خوان في أكتوبر الماضي. الآن ، تم الاستيلاء على الممتلكات من قبل حكومة الولايات المتحدة.
يقع المنزل - الذي تم شراؤه قبل أسبوعين تقريبًا من إفلاس FTX - على تل مشجر ، ويضم ست غرف نوم ومسبحًا وحوض استحمام ساخن.
- أُجبر سينغ على التنازل عن المنزل بعد ذلك أقر بأنه مذنب إلى تهم متعددة تتعلق بدوره في FTX ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ، وغسيل الأموال ، وانتهاكات تمويل الحملات.
- على الرغم من أن سينغ ، 27 عامًا ، اشترى المنزل بأموال من حسابه في FTX ، تعتقد السلطات أن هذه الأموال مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بجرائمه.
- يزعم المدعون أن Bankman-Fried ورفاقه اختلسوا الأموال في البورصة للاستخدام الشخصي وللتداول في Alameda Research - مطالبة المدعومة بواسطة رئيس إفلاس FTX جون راي.
- يبدو أن مؤسسة خيرية مرتبطة بـ FTX استخدمت الأموال في شراء قصر بملايين الدولارات في جمهورية التشيك في يوليو 2022.
- كما أُجبر سينغ أيضًا على التنازل عن كمية غير معلنة من الأسهم ، وفقًا لما ذكره بلومبرغ. رأى Sam Bankman-Fried له ما قيمته 470 مليون دولار من أسهم Robinhood ضبطت من قبل وزارة العدل في فبراير.
- وقد أقر بانكمان فرايد بأنه غير مذنب تجاهه 12 العد الاتهام، لكن زملائه التنفيذيين - بما في ذلك سينغ ، والمؤسس المشارك لشركة FTX ، غاري وانغ ، والمدير التنفيذي لشركة Alameda Research Caroline Ellison - اعترفوا جميعًا بارتكاب الجريمة ، حيث تلقى الأول عقوبة أصغر مقابل التماس مبكر.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/ftx-exec-loses-3-7-million-island-home-to-authorities-5-months-after-buying-it/