يُظهر التحليل على السلسلة أن سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، ربما يكون قد كسر شروط الكفالة

الغوص العميق في البيانات المتسلسلة

منذ بدء نشاطه على السلسلة في 27 ديسمبر ، تم إصدار عنوان تم إنشاؤه حديثًا عالج 105 معاملة مذهلة - 52 في 27 و 53 ديسمبر في 28 ديسمبر. تلقى العنوان ما مجموعه 690,641،32 دولارًا من العملات المشفرة ، بما في ذلك 367,083 تحويلًا بقيمة إجمالية قدرها XNUMX،XNUMX دولارًا من عناوين أبحاث Alameda المعروفة.

أرسل العنوان الجديد خمس معاملات إنفاق فقط ، لكن تلك المعاملات أفرغت جميع أموالها وتركت المحفظة فارغة. تم إرسال الجزء الأكبر من هذا إلى عنوانين ، أحدهما يبدأ بـ 0xE5cC0 الذي تلقى معاملة بقيمة 60,450،0 دولارًا أمريكيًا والآخر يبدأ بـ 64x9e605,280B الذي تلقى معاملات بقيمة 24.080،XNUMX دولارًا أمريكيًا و XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا.

أرسل عنوان 0xE5cC0 (الذي تلقى 60,450،21 دولارًا أمريكيًا) معاملة واحدة فقط لإعادة توجيه رصيدها بالكامل إلى عنوان آخر أجرى أكثر من مليون معاملة منذ 2021 أبريل 27. حتى التصفية للمعاملات التي تم إجراؤها منذ 6,824 ديسمبر ، تم إرسال العنوان بشكل جيد أكثر من 3,331 معاملة - XNUMX منها عبارة عن معاملات إنفاق. لسوء الحظ ، فإن تتبع هذا النقل أبعد من ذلك ليس بالأمر السهل.

من ناحية أخرى ، فإن العنوان الذي حصل على الجزء الأكبر من الأموال هو أيضًا عنوان تم إنشاؤه حديثًا ولم يُظهر أي نشاط قبل 27 ديسمبر. تلقى العنوان 0x64e9B إجمالي 30 تحويلاً واردًا بقيمة 4.169 مليون دولار من الأصول الرقمية ، بما في ذلك العنوان الجديد الذي أرسل إليه عنوان Bankman-Fried المؤكد 800 دولار. قد يكون هذا الإجمالي أكثر من الأموال التي تم التخلص منها في هذا العنوان ، مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من المعاملات الواردة كانت تعيد مقايضات Metamask و Uniswap (UNI).

تضمنت تحويلات عنوان 0x64e9B ما مجموعه أكثر من 860,000،186,000 دولار من الأصول الرقمية التي تم نقلها إلى التبادل الفوري Fixed Float. إنه يكسر تغيير المعاملة ، حيث أخذ أمين الحفظ المركزي هذه الأموال مقابل أصل رقمي مختلف. هناك معاملة صادرة أخرى جديرة بالملاحظة وهي تحويل XNUMX دولار إلى عنوان فارغ لـ renBTC ، وهي طريقة لنقل الرمز المميز بين سلاسل الكتل.

هل انتهك Sam Bankman-Fried شروط الكفالة الخاصة به؟

تشير البيانات عبر السلسلة وتغريدة FTX القديمة السابقة إلى أنه قام بتحويل ما قيمته 800 دولار من الأصول الرقمية إلى عنوان كان يشارك بعد ذلك في استنزاف عناوين Alameda Research. في حين أن هذا يشير إلى أن Bankman-Fried من المحتمل أن يكون وراء هذه المعاملات ، فلا توجد طريقة سهلة لإثبات أنه أرسل فقط 800 دولار من العملة المشفرة إلى نفس العنوان الذي حدث للتو لتلقي أيضًا تحويلات كبيرة من Alameda Research وغيرها.

المعاملات المرتبطة بشكل واضح ولا يمكن إنكاره بـ Bankman-Fried لا تتجاوز 200 دولار فقط من حده البالغ 1,000 دولار. ومع ذلك ، لا يمكننا التأكد من أنه ليس لديه مثل هذا الإذن. له إنكار إن إجراء أي تحويلات يجعل من غير المحتمل أن تكون هذه المعاملات ذات طبيعة قانونية وأن لديه إذن القاضي بنقل أي كمية كبيرة من المال. ومع ذلك ، بدون مزيد من التحقيقات ، ربما من خلال تطبيق القانون ، لا يمكن القول ما إذا كان قد فعل ذلك.

تابعنا على أخبار جوجل