بعد أيام من الانهيار الملحمي لإمبراطورية التشفير التي يمتلكها Sam Bankman Fried ، ظهرت تفاصيل مفادها أن شركة FTX التابعة لشركة FTX في دبي حولت 10 ملايين دولار إلى شركة أمريكية قليلة المعرفة مملوكة لشركة Alameda Research.
وفقًا لتقرير صادر عن DL News في 9 يناير ، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر ، أجرت FTX FZE ، والمعروفة أيضًا باسم FTX-MENA ، تحويلاً بنكيًا بقيمة 10 ملايين دولار للأموال إلى North Dimension المملوكة لشركة Alameda في 16 نوفمبر. أن بنك جي بي مورغان ومقره نيويورك تلقى الأموال.
بعد التحويل ، أظهر مستند تم تمييزه على أنه "مقيَّد" أنه تم ترك أصول في الحساب تبلغ قيمتها حوالي 460,000 دولار. وفقًا لوثائق المحكمة ، تمتلك FTX ZE ثلاثة حسابات بنكية على الأقل في دبي. والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة وهي السلطة المنظمة للتشفير في الدولة ، أوقفت ترخيص FTX FZE في نوفمبر بعد الموافقة عليها في يوليو.
بناءً على مستندات الإفلاس التي تم تقديمها في نوفمبر الماضي ، تم إدراج شركة North Dimension Inc كواحدة من 130 شركة في إمبراطورية Sam Bankman-Fried المترامية الأطراف. ومع ذلك ، على عكس FTX ، اتخذ اسمها مكانة منخفضة ، ولم يُعرف الكثير عن أعمالها.
ومع ذلك ، على الرغم من غموض North Dimensions ، لاحظ المنظمون أن الشركة لعبت دورًا مهمًا في الفوضى في FTX. في الواقع ، زعموا أن مسؤولي FTX أرادوا المساعدة بهذه الطريقة نقل أموال FTX مع القليل من التدقيق أو بدونه. في 21 كانون الأول (ديسمبر) ، أشارت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة إلى North Dimension على أنها "شركة فرعية مملوكة بالكامل مسجلة في ولاية ديلاوير" لشركة Alameda "والتي" لم يكن لها اسم يمكن التعرف عليه بسهولة "مع صندوق التحوط.
تم استخدام North Dimensions ، وهي شركة تابعة لشركة Alameda Research - الشركة التجارية التي أسسها Bankman-Fried ، في سحب أموال المستخدمين من FTX إلى Alameda ، وفقًا لشكوى قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي. ومن المثير للاهتمام ، أن تحقيق أجرته NBC News كشف أن شركة North Dimension Inc. ، التي تأسست في عام 2020 ، تم تسجيلها أيضًا كشركة إلكترونيات مزيفة عبر الإنترنت على موقع ويب تم إسقاطه منذ ذلك الحين.
"إذا أذن جون راي (محامي إف تي إكس إفلاس) بذلك ، فلا بأس. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهو اختلاس واحتيال إفلاس. أجد صعوبة في رؤية أحد البنوك يوافق على هذا التحويل بعد تقديم الإفلاس ما لم يوافق عليه جون راي ، " أشار JW Verret ، أستاذ قانون الأوراق المالية في كلية جورج ميسون للقانون.
في الأسبوع الماضي ، دفع مؤسس FTX Sam Bankman-Fried بأنه غير مذنب في تهم جنائية بالاحتيال على عملاء FTX واستخدام أموال FTX لدعم Alameda. في وقت لاحق ، كارولين إليسون - الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research و Gary Wang ، أحد مؤسسي FTX ، الاعتراف بالذنب لجميع تهم الاحتيال الموجهة إليهم ، وبحسب ما ورد كانوا يتعاونون مع المدعين العامين.
المصدر: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/